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Banco de Sabadell

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«Banco de Sabadell» es una empresa española localizada por los robots de Classora en algunos boletines oficiales. A continuación se muestran ciertas noticias del BORME en las que figura: «CESIÓN DE EMPRESAS», «FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS», «OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES». Banco de Sabadell puede disponer de varias oficinas, una de ellas, fruto del rastreo automático de Classora es: PL CATALUNYA, 1 - Tel: 902313111 - 08201 - Sabadell. Si tienes información pública sobre Banco de Sabadell, puedes compartirla libremente en Classora. (editar este texto)

Nombre: Banco de Sabadell
Tipos de entrada: (Ver taxonomía)
Fundador:
Lugar de fundación: Sabadell
Año de fundación: 1.881
Empleados: 10.699 personas
Website: https://www.grupbancsabadell.com/en/
Dirección:
CEO: Jaume Guardiola
Facturación: 6.252 millones ($)
Beneficios: 127 millones ($)
Activos: 133.297 millones ($)
Capital contable: 6.871 millones ($)
Código postal:
Ticker: SAB
Sector: Intermediación financiera
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Classora Database

Classora: base de datos de empresas de España

Más de 1.500.000 empresas

Incluye información de contacto y datos procedentes del BORME

450€

Información de contacto (Guía telefónica) »

Información del Registro Mercantil (BORME) »

A continuación se muestra una lista de direcciones encontradas en Internet sobre oficinas y sucursales de esta empresa. Esta lista ha sido extraída automáticamente, mediante robots, con lo cual la calidad de la información no está asegurada al 100%. Es sólo un compendio de búsqueda aproximado.

  • BANCO DE SABADELL
    PL CATALUNYA, 1
    Teléfono: 902313111
    08201 - Sabadell
    Barcelona (Cataluña)
    (95% probabilidad)
  • BANC DE SABADELL S.A.
    PTGE CARRETERA DE VALLS, 38
    Teléfono: 938047681
    08710 - Santa Margarida de Montbui
    Barcelona (Cataluña)
    (95% probabilidad)
  • BANCO DE SABADELL, S.A.
    PLAÇA CATALUNYA, 1
    Teléfono: 937289289
    Fax: 937270606
    Email: info@mail.bancsabadell.com
    08201 - Sabadell
    Barcelona (Cataluña)
    (100% probabilidad)
ver todos »

Classora ha recopilado automáticamente, mediante el uso de robots, información del BORME de la mayoría de las empresas de España, donde se publican depósitos de cuentas, revocaciones o nombramientos de administradores, modificaciones estatutarias, alteraciones en el capital social, fusiones y adquisiciones... etc.

  • 03/03/2011 - «CESIÓN DE EMPRESAS»  -  Detalles »

    Anuncio de cesión parcial de activo y pasivo

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que por decisión de 1 de marzo de 2011, el Socio Único de Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima (Sociedad Cedente), ha acordado la cesión parcial del activo y pasivo al propio Socio Único, Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (Sociedad Cesionaria) conforme al Proyecto de cesión parcial de activo y pasivo presentado y depositado por la Sociedad Cedente en el Registro Mercantil de San Sebastián en fecha 28 de febrero de 2011.

    La Sociedad Cesionaria, beneficiaria de la cesión parcial de activo y pasivo, expresamente acepta la cesión acordada, subrogándose en todos los derechos y obligaciones.

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil y los artículos 87.2 y 88 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de la Sociedad Cedente y de la Sociedad Cesionaria a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión parcial de activo y pasivo, así como el derecho de dichos acreedores a oponerse a la cesión en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de cesión parcial de activo y pasivo.

    San Sebastián, 1 de marzo de 2011.- La Secretaria-Consejera del Consejo de Administración de Banco Guipuzcoano, S.A., doña María José García Beato.

    PDF  Publicación original en el BORME
  • 02/02/2010 - «FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS»  -  Detalles »

    En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace público el proyecto común de fusión de Ibersecurities Holding, Sociedad Anónima que será absorbida por Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, redactado y suscrito por los administradores de las dos sociedades con fecha 25 de enero de 2010 y 28 de enero de 2010 respectivamente, condicionado a la obtención de las autorizaciones de los Organismos supervisores competentes y depositado en los Registros Mercantiles de Madrid y Barcelona, proyecto que supondrá el traspaso en bloque a la Sociedad Absorbente del patrimonio social de la Sociedad Absorbida a título de sucesión universal, quedando subrogada la Sociedad Absorbente en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida con carácter general y sin reserva ni limitación alguna, y con extinción de la Sociedad Absorbida.

    La fusión aprobada se efectúa atendiendo a lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 3/2009, al tratarse de la absorción de una sociedad íntegramente participada. En consecuencia no resulta necesaria para esta fusión (i) la inclusión en el Proyecto de Fusión de las menciones 2º, 6ª, 9ª y 10ª del artículo 31 de la citada Ley 3/2009, (ii) los informes de administradores y expertos sobre el Proyecto de Fusión, (iii) el aumento de capital de la Sociedad Absorbente y (iv) la aprobación de la fusión por la junta general de la Sociedad Absorbida.

    De conformidad con lo establecido en el artículo 51.1 de la Ley 3/2009, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de la Sociedad Absorbente y a los acreedores de las sociedades que participan en la fusión de examinar en el domicilio social i) el Proyecto de Fusión y ii) Las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión de los tres últimos ejercicios, así como los Informes de los Auditores de cuentas de la Sociedad Absorbida, así como a obtener la entrega o envío gratuito de los textos íntegros de dicha documentación. No se ha efectuado Informe de Experto Independiente al tratarse de la absorción de una sociedad íntegramente participada.

    También, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y obligacionistas de la Sociedad Absorbente cuyo crédito haya nacido antes de la fecha de publicación del Proyecto de Fusión, no haya vencido en ese momento y hasta que se les garanticen tales créditos, de oponerse a la fusión, durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, en los términos señalados en el artículo 44 de la Ley 3/2009 de 3 de abril.

    De conformidad con lo previsto en el artículo 51.1 de la Ley 3/2009, los socios que representen al menos el uno por ciento del capital social tienen derecho a exigir la celebración de la junta de la Sociedad Absorbente para la aprobación de la fusión por absorción, dentro de los siguientes 15 días desde la fecha de este anuncio, mediante requerimiento notarial a los administradores.

    El contenido del proyecto de fusión es el siguiente:

    Los administradores de las entidades Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, e Ibersecurities Holding, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la vigente Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, redactan y suscriben conjuntamente el presente Proyecto de Fusión:

    a) Denominación, tipo social y domicilio de las sociedades que participan en la fusión y datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil.

    a.1 Sociedad absorbente.

    Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, se constituyó por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Sabadell, Don Antonio Capdevila Gomá con fecha 31 de Diciembre de 1.881 y número 620 de su protocolo, habiendo adaptado sus estatutos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas (en adelante Banco Sabadell).

    Figura inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 20.093, folio 1, y Hoja B-1.561.

    De acuerdo con sus Estatutos Sociales, su actual domicilio social se halla ubicado en Sabadell, Plaça de Sant Roc, n.º 20.

    Su Número de Identificación Fiscal es A-08000143.

    a.2 Sociedad absorbida que se extingue por la absorción.

    Ibersecurities Holding, Sociedad Anónima (antes denominada Activobank, Sociedad Anónima), se constituyó por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid, Don Miguel García Gil con fecha 1 de diciembre de 2000 y número 7980 de su protocolo.

    De acuerdo con sus Estatutos Sociales, su actual domicilio social se halla ubicado en Madrid, Príncipe de Vergara, n.º 125.

    Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 15.845, folio 53 de la sección 8, hoja M-267558.

    Su Número de Identificación Fiscal es A-82837576.

    b) Procedimiento por el que se llevará a cabo la fusión.

    Conviene a los intereses de ambas sociedades llevar a cabo la fusión por absorción de Ibersecurities Holding, Sociedad Anónima, por parte de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

    La fusión se llevará a cabo mediante la modalidad de fusión por absorción. En consecuencia Banco Sabadell absorberá a la sociedad Ibersecurities Holding, Sociedad Anónima, con entera adquisición en bloque del patrimonio de esta última que se extinguirá, con la subsiguiente sucesión universal de sus derechos y obligaciones a favor de la sociedad absorbente.

    Esta operación se lleva a cabo con la finalidad de simplificar la estructura societaria, organizativa y de funcionamiento del Grupo Banco Sabadell, facilitando el desarrollo financiero y social de la operación, así como permitiendo una mejor utilización de los recursos del Grupo.

    Se considerarán como Balances de Fusión de las compañías intervinientes los cerrados a 31 de diciembre de 2009.

    c) No aplicación del tipo de canje y del procedimiento de canje.

    Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (sociedad absorbente) es único accionista y, en su consecuencia, titular de todas las acciones en que se divide el capital social de Ibersecurities Holding, Sociedad Anónima (sociedad absorbida), por lo que se trata de fusión por absorción de sociedad íntegramente participada.

    Por esa razón, en aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, este proyecto de fusión no contempla ningún tipo de canje de acciones, ni compensaciones dinerarias, ni procedimiento de canje, ni información sobre la valoración de activos y pasivos, ni fecha de participación en ganancias sociales, ya que la absorción se realizará sin aumento de capital de la sociedad absorbente, con mera desaparición de la sociedad absorbida por amortización de todas las acciones representativas de su capital.

    Por este mismo motivo no es necesaria la elaboración de los informes de los administradores, ni de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión.

    d) Aportaciones de industria o prestaciones accesorias.

    Al tratarse de una fusión por absorción de sociedad íntegramente participada, no existe incidencia alguna sobre las aportaciones de industria o en las prestaciones accesorias en la sociedad absorbida que se extingue y no existen compensaciones a otorgar a los socios afectados.

    e) Derechos especiales.

    Se hace constar expresamente, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 31 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, que no existen titulares de acciones de clases especiales ni de derechos especiales distintos de las acciones en la sociedad Ibersecurities Holding, Sociedad Anónima por lo que no es preciso considerar esta cuestión en la operación de fusión.

    f) Atribución de ventajas.

    No se atribuirán ventajas de ninguna clase a los expertos independientes por no haberlos, ni a los administradores de las sociedades participantes en la operación de fusión.

    g) Fecha de consideración de operaciones a efectos contables.

    La fecha desde la cual las operaciones de la sociedad Ibersecurities Holding, Sociedad Anónima habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, será la de 1 de enero de 2010.

    h) Estatutos.

    No se produce alteración alguna en los Estatutos de la Sociedad Absorbente, al no producirse aumento de capital.

    i) Consecuencias de la fusión por absorción sobre el empleo.

    La fusión no afectará al empleo de los trabajadores adscritos a la plantilla de la Sociedad Absorbida. La Sociedad Absorbente se subrogará en todos los derechos y obligaciones laborales de la Sociedad Absorbida.

    El Convenio Colectivo de aplicación a los trabajadores de la Sociedad Absorbida seguirá siendo de aplicación hasta el término de su vigencia o hasta el momento en que entre en vigor uno de nuevo que les resulte de aplicación, o salvo pacto individual en contrario con cada uno de los trabajadores afectados.

    En el supuesto en que la fusión comportase la adopción de medidas de carácter colectivo o que afectasen al volumen de empleo, previa a su adopción, deberá abrirse un período de consultas.

    j) Impacto de género en los órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social de la empresa.

    La fusión supondrá el cese del Administrador Único de la Sociedad Absorbida, Don Javier Benzo Perea.

    Con motivo de la fusión, el Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima no sufrirá variación alguna, que estará formado por las siguientes personas:

    Presidente: Don José Oliu Creus.

    Vicepresidente: Don Joan Llonch Andreu.

    Consejero Delegado: Don Jaime Guardiola Romojaro.

    Consejero: Don Isak Andic Ermay.

    Consejero: Don Miguel Bósser Rovira.

    Consejero: Don Francesc Casas Selvas.

    Consejero: Don Héctor María Colonques Moreno.

    Consejero: Doña Sol Daurella Comadrán.

    Consejero: Don Carlos Jorge Ramalho Dos Santos Ferreira.

    Consejero: Don Joaquin Folch-Rusiñol Corachán.

    Consejero: Doña María Teresa García-Milá Lloveras.

    Consejero: Don José Manuel Lara Bosch.

    Consejero: Don José Permanyer Cunillera.

    Secretario no Consejero: Don Miquel Roca i Junyent.

    Vicesecretario: Don José Luis Negro Rodríguez.

    La fusión no afectará a la responsabilidad social de la empresa de la Sociedad Absorbente.

    k) Autorizaciones especiales.

    También se solicitarán de las autoridades competentes las autorizaciones necesarias, para lo cual los acuerdos de fusión serán adoptados por las entidades implicadas sometidos a la única condición suspensiva de la concesión de las autorizaciones preceptivas.

    Madrid/Barcelona, 28 de enero de 2010.- El Administrador Único de Ibersecurities Holding, Sociedad Anónima, D. Javier Benzo Perea.-El Secretario del Consejo de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, D. Miquel Roca i Junyent.

    PDF  Publicación original en el BORME
  • 17/07/2009 - «OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES»  -  Detalles »

    Anuncio de corrección de errores.

    En la página 25.290, en el apartado (C) Valor nominal, donde dice: «Cada Obligación I/2009 tendrá un valor nominal de mil euros (1.000 euros), por lo que el número de Obligaciones I/2009 a emitir será de cincuenta mil (50.000).», debe decir: «Cada Obligación I/2009 tendrá un valor nominal de mil euros (1.000 euros), por lo que el número máximo de Obligaciones I/2009 a emitir será de quinientos mil (500.000).».

    Sant Cugat del Vallés, 15 de julio de 2009.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, José Luis Negro Rodríguez.

    PDF  Publicación original en el BORME
  • 13/07/2009 - «OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES»  -  Detalles »

    Emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles I/2009.

    La Emisión de Obligaciones I/2009 se realiza en ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva del Banco adoptados en sus respectivas sesiones de 27 de mayo y 23 de junio de 2009 al amparo de la autorización conferida por la Junta General ordinaria de accionistas de fecha 27 de marzo de 2008 en virtud de su acuerdo sexto.

    Las características de la Emisión de Obligaciones I/2009 son las siguientes:

    (A) Emisor: Banco de Sabadell, Sociedad Anónima

    (B) Importe total de la Emisión de Obligaciones I/2009: trescientos millones de euros (300.000.000 euros) ampliable hasta un máximo de quinientos millones de euros (500.000.000 euros).

    (C) Valor nominal: Cada Obligación I/2009 tendrá un valor nominal de mil euros (1.000 euros), por lo que el número de Obligaciones I/2009 a emitir será de cincuenta mil (50.000).

    (D) Periodo de suscripción: El Período de Suscripción comprende desde el día 29 de junio hasta el 17 de julio de 2009, salvo cierre anticipado por suscripción total de la Emisión de Obligaciones I/2009, previéndose expresamente la posibilidad de suscripción incompleta de la Emisión de Obligaciones I/2009.

    (F) Colocación de la Emisión de Obligaciones I/2009: La colocación de la Emisión de Obligaciones I/2009 se realizará en el Tramo Minorista por las Entidades Colocadoras Banco de Sabadell y Banco Urquijo Sabadell Banca Privada, Sociedad Anónima, y en el Tramo para Inversores Cualificados, además de por las entidades anteriormente mencionadas, por Banco Millennium Bcp Investimento, Sociedad Anónima, y Banco Santander, Sociedad Anónima

    El importe mínimo de las órdenes de suscripción será de tres (3) Obligaciones I/2009 en el Tramo Minorista y de cincuenta (50) Obligaciones I/2009 en el Tramo para Inversores Cualificados.

    Las órdenes de suscripción se atenderán en el Tramo Minorista por orden cronológico de recepción por las Entidades Colocadoras, mientras que en el Tramo para Inversores Cualificados éstas serán seleccionadas por el Emisor de forma discrecional.

    Las Entidades Colocadoras podrán condicionar la tramitación de las órdenes a la realización por los peticionarios de una provisión de fondos para asegurar el pago de las suscripciones, que será remunerada al 4,5 por ciento nominal anual.

    (G) Fecha de Desembolso: El desembolso de las Obligaciones I/2009 deberá efectuarse en efectivo el veintiuno (21) de julio de dos mil nueve, salvo que conforme a lo previsto en la Nota de Valores de la Emisión de Obligaciones I/2009, la Fecha de Desembolso se fije en una fecha posterior.

    (H) Fecha de Vencimiento: El día en que se cumpla el cuarto aniversario desde la Fecha de Desembolso.

    (I) Precio de Emisión: El tipo de emisión es a la par, por lo que el precio de emisión de cada Obligación I/2009 es de mil euros (1.000 euros).

    (J) Precio de Conversión: El valor de las acciones de Banco de Sabadell a efectos de la conversión de las Obligaciones I/2009 será el máximo entre el valor contable de la acción de Banco de Sabadell a 31 de diciembre de 2008 (3,86 euros) y el 110 por ciento del mayor de entre (i) la media de los precios medios ponderados de la acción durante los cinco días hábiles bursátiles posteriores a la Fecha de Desembolso; y (ii) la media de los precios medios ponderados de la acción durante los treinta días naturales anteriores a la Fecha de Desembolso.

    (K) Remuneración: Sujeto a su previa declaración por Banco de Sabadell, la remuneración de las Obligaciones I/2009 será: (i) desde la Fecha de Desembolso hasta el primer aniversario de dicha fecha, el 7 por ciento nominal anual sobre el nominal de las Obligaciones I/2009; y (ii) a partir del día siguiente al primer aniversario desde la Fecha de Desembolso y hasta la Fecha de Vencimiento, Euribor a tres meses más un diferencial del 4,5 por ciento nominal anual sobre el valor nominal de las Obligaciones I/2009.

    Banco de Sabadell no podrá en ningún caso declarar el pago de remuneración a las Obligaciones I/2009 (i) cuando dicho pago, después de deducir del Beneficio Distribuible la remuneración de las Participaciones Preferentes o valores equiparables emitidos por Banco de Sabadell y sus filiales con la garantía de Banco de Sabadell, pagada en cada caso durante el ejercicio en curso o que se proponga abonar durante el periodo de devengo de la remuneración en curso excediera del Beneficio Distribuible correspondiente al ejercicio fiscal anterior, y (ii) cuando, aunque el Beneficio Distribuible, una vez deducida la remuneración de las Participaciones Preferentes antes referida, sea suficiente, en la medida en que, de acuerdo con la normativa sobre determinación y control de los recursos propios mínimos de las entidades de crédito, Banco de Sabadell pueda verse obligado a limitar los pagos a sus acciones ordinarias o a cualesquiera valores equiparables a las Obligaciones I/2009.

    (L) Fecha de pago de la Remuneración: En caso de acordarse, la Remuneración se pagará trimestralmente por trimestres vencidos los días en que se cumpla el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de cada año durante el periodo de vida de la Emisión de Obligaciones I/2009, a contar desde la Fecha de Desembolso.

    (M) Efectos de la falta de pago íntegro de la Remuneración: En caso de que Banco de Sabadell no declarara en alguna Fecha de Pago de la Remuneración el pago íntegro de la misma, Banco de Sabadell no pagará en ese mismo ejercicio, dividendos o retribuirá de ninguna otra forma a sus acciones ordinarias o a cualesquiera otros valores representativos del capital social del Banco, u otros valores emitidos por éste que a efectos de prelación se sitúen por detrás de las Obligaciones I/2009.

    (N) Supuestos de Conversión: La conversión de las Obligaciones I/2009 en acciones de nueva emisión de Banco de Sabadell podrá ser (a) Voluntaria: (i) dentro de los quince días naturales anteriores al primer día hábil anterior al día en que se cumpla el primer, segundo y tercer aniversario desde la Fecha de Desembolso; y (ii) en los supuestos en que Banco de Sabadell, en lugar de pagar la Remuneración, opte por abrir un Periodo de Conversión, dentro de los quince días naturales anteriores al primer día hábil anterior (este último inclusive) al día en que se cumpla el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de cada año durante el periodo de vida de la Emisión de Obligaciones I/2009 a contar desde la Fecha de Desembolso); o (b) Necesaria: (i) a la Fecha de Vencimiento; (ii) si Banco de Sabadell adopta cualquier medida societaria (distinta de la fusión, escisión y cesión global de activo y pasivo) tendente a la disolución y liquidación, voluntaria o involuntaria, de Banco de Sabadell; (iii) si Banco de Sabadell adopta cualquier medida encaminada a la aprobación de una reducción de su capital de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 168 ó 169 de la Ley de Sociedades Anónimas; y (iv) si Banco de Sabadell es declarado en concurso o se acuerda su intervención o la sustitución de sus órganos de administración o dirección, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y la Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito, y su normativa de desarrollo.

    La apertura de los Periodos de Conversión será debidamente comunicada a los titulares de Obligaciones, a las Entidades Participantes en Iberclear, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a las Bolsas de Barcelona, Madrid y Valencia.

    (O) Régimen fiscal: La Remuneración y la conversión en acciones de las Obligaciones I/2009 estarán sujetas al régimen fiscal vigente en cada momento.

    (P) Admisión a cotización: Se solicitará la admisión a cotización de las Obligaciones I/2009 en el Mercado Electrónico de Renta Fija de las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid y Valencia

    (Q) Orden de prelación: Las Obligaciones I/2009 se situarán, en orden de prelación (i) por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados de Banco de Sabadell, (ii) por detrás de las participaciones preferentes o valores equiparables que el Banco haya emitido (o garantizado) o pueda emitir (o garantizar); y (iii) por delante de las acciones ordinarias de Banco de Sabadell.

    A partir del momento de su conversión las Obligaciones I/2009 se situarán al mismo nivel que las acciones ordinarias de Banco de Sabadell, por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados del Banco y por detrás de las participaciones preferentes o valores equiparables que el Banco haya emitido (o garantizado) o pueda emitir (o garantizar).

    (R) Sindicato de Obligacionistas: De conformidad con lo previsto en el artículo 283.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, Banco de Sabadell ha acordado la constitución de un sindicato de obligacionistas que se regirá por lo dispuesto en sus estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, designando a don Antonio Molina Solano, mayor de edad, con domicilio en Plaza de Sant Roc 20, 08201 Sabadell, y con DNI 33.877.771-J, como comisario provisional del mismo, hasta que se celebre la primera asamblea general de obligacionistas en la que se ratifique su nombramiento o designe, en su caso, a la persona que haya de sustituirle.

    Los Estatutos del Sindicato de Obligacionistas se encuentran recogidos en el epígrafe 4.6.5 de la Nota de Valores.

    (S) Ley aplicable: Los términos y condiciones de las Obligaciones I/2009 se regirán e interpretarán de conformidad con el Derecho español.

    Sant Cugat del Vallés, 9 de julio de 2009.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, don José Luís Negro Rodríguez.

    PDF  Publicación original en el BORME
  • 11/03/2011 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para las dieciocho horas del día 14 de abril de 2011, en las instalaciones de la Fira de Sabadell, calle Tres Creus, número 202, con entrada por Plaça Sardana de la ciudad de Sabadell, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 13 de abril, bajo el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión de Banco de Sabadell, S.A., y de su Grupo Consolidado y el Informe sobre Política Retributiva; aplicación de resultados y distribución del dividendo; aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010. Se incluye, además, el Informe explicativo sobre los aspectos del Informe de Gestión exigidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

    Segundo.- Reelección como Consejero dominical de don Isak Andic Ermay.

    Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social, en una o varias veces con la facultad, en su caso, de exclusión del derecho de suscripción preferente.

    Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija no convertibles, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, así como para desarrollar un programa de pagarés bancarios.

    Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores convertibles y/o canjeables en acciones, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente.

    Sexto.- Autorizar a la Sociedad para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146, 509 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de marzo de 2010.

    Séptimo.- Reelección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, de la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limitada, como auditores de cuentas de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo, por un nuevo periodo de un año.

    Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

    Asistencia
    Tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas con un mínimo de 100 euros nominales en acciones (equivalentes actualmente a 800 acciones), pudiendo los demás, o agruparse entre ellos para superar este mínimo estatutario, o ser representados por otro accionista con el mismo objeto de superar dicho mínimo estatutario.
    Los Señores accionistas que deseen acudir a esta Junta deberán utilizar el formulario-tarjeta de asistencia facilitado por el Secretario del Consejo de Administración.
    Los Señores accionistas podrán conferir la representación y delegar el voto cumplimentando y firmando el apartado "Delegación de Voto", del formulario de asistencia y delegación de voto. Asimismo, los Señores accionistas que sean usuarios del servicio de banca a distancia del Grupo Banco Sabadell, podrán realizar dicha delegación utilizando dicho servicio, exclusivamente en conexión con Internet, mediante su código de identificación personal, tal y como se explicita en la propia tarjeta de asistencia y delegación de voto.
    Si no se indica el nombre del delegado en la delegación de voto, esta se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración o al accionista Consejero que éste designe.
    En cualquier supuesto, es requisito indispensable que las acciones estén inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima" ("IBERCLEAR") con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, no pudiendo cancelar estas inscripciones hasta el día siguiente a su celebración.
    Derecho de información
    En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales de examinar en el domicilio social sito en Sabadell, Plaça de Sant Roc, n.º 20, los documentos que se indican a continuación, así como de obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos:
    a. Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión cerrados a 31 de diciembre de 2010, de Banco de Sabadell Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas e Informe sobre Política Retributiva. Informe explicativo de los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima sobre los aspectos previstos en el artículo 116bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, recogidos en el Informe de Gestión.
    b. Estatutos vigentes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
    c. Relación de los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
    d.Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de reelección de Consejero.
    e. Informe de los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relación con el acuerdo de autorización al Consejo para aumentar el capital social en una o varias veces, con la facultad, en su caso, de excluir el derecho de suscripción preferente.
    f. Informe de los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relación con las propuestas cuatro y cinco del orden del día, relativos a la delegación en el Consejo de Administración de emitir valores de renta fija no convertibles, o valores convertibles en acciones.
    h. Informe de los administradores relativo a la adquisición derivativa de acciones propias.
    i. Informe de los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relación con el acuerdo de aumento de capital social con supresión del derecho de suscripción preferente, formulado en fecha 31 de enero de 2011.
    j. Informe del Auditor de Cuentas designado por el Registro Mercantil sobre exclusión del derecho de suscripción preferente en el supuesto de los artículos 506 y 308 de la Ley de Sociedades de Capital, de fecha 31 de enero de 2011.
    Asimismo, en la página web del grupo de empresas Banco Sabadell "www.grupobancosabadell.com", los Señores accionistas podrán tener acceso a toda esta información, así como al Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2010. Igualmente, a través de la referida página web podrán los Señores accionistas tener acceso al contenido literal de las propuestas de acuerdo y su justificación, que el Consejo de Administración del Banco someterá a su aprobación en la referida Junta General de Accionistas. Asimismo, por esta vía podrán los Señores accionistas, en los términos y con los requisitos que se determinan en el artículo 41º de los Estatutos Sociales y en el artículo 9.º del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, presentar propuestas que tengan relación directa con el Orden del Día.
    Intervención de Notario en la Junta
    De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 15.2 del Reglamento de Junta General de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

    Sabadell, 9 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Roca i Junyent.

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  • 30/12/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    Orden del día

    Primero.- Aprobación o censura de la gestión del Comisario Provisional.

    Segundo.- Confirmación del Comisario Provisional en su cargo, o, en su caso, designación de la persona que haya de sustituirle.

    Tercero.- Confirmación del Comisario Suplente Provisional en su cargo, o, en su caso, designación de la persona que haya de sustituirle.

    Cuarto.- Ratificación, en su caso, de los Estatutos del Sindicato de Obligacionistas, proponiéndose como tales los que figuran incorporados en el Folleto de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones de Banco Guipuzcoano, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 14 de octubre de 2010.

    Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

    La Asamblea General de Obligacionistas se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio del Sindicato de Obligacionistas situado en Sabadell, plaza de Sant Roc, número 20, el día 2 de febrero de 2011, a las 10:00 horas. En caso de no alcanzarse el quórum necesario de asistencia, la Asamblea General de Obligacionistas se celebrará en el mismo lugar y la misma hora el día 2 de marzo de 2011.
    Asistencia
    Tiene derecho de asistencia a la Asamblea General de Obligacionistas toda aquella persona legitimada conforme a los registros de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR) como tenedor de Obligaciones con, al menos, cinco (5) días de antelación a la fecha en que se celebre la Asamblea.
    Los señores obligacionistas que deseen asistir en persona a la Asamblea General deberán utilizar el formulario-tarjeta de asistencia que al efecto les será facilitado por la entidad en la que tengan depositadas sus Obligaciones.
    Los señores obligacionistas podrán conferir la representación y delegar el voto cumplimentando y firmando el apartado "Delegación de Voto", del formulario de asistencia y delegación de voto.
    Intervención de Notario en la Asamblea General
    Se ha requerido la presencia de Notario a los efectos de que levante la oportuna acta de la Asamblea General de Obligacionistas, la cual tendrá a todos los efectos la consideración de acta de la Asamblea.

    Sabadell, 28 de diciembre de 2010.- El Comisario Provisional del Sindicato de Obligacionistas, doña Sonia Quibus Rodríguez.

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  • 13/08/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para las 12:00 horas del día 18 de septiembre de 2010, en el Auditorio Joan Oliu, Plaza Catalunya, nº 1, de la ciudad de Sabadell, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 16 de septiembre, bajo el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Aumento de capital social, mediante aportaciones no dinerarias, por un importe máximo de once millones setecientos tres mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con veinticinco céntimos de euros (11.703.854,25 euros), con emisión y puesta en circulación de noventa y tres millones seiscientas treinta mil ochocientas treinta y cuatro (93.630.834) acciones ordinarias de la misma clase, de 0,125 euros de valor nominal cada una de ellas, con exclusión total del derecho de suscripción preferente, para atender exclusivamente al canje de acciones de los accionistas del Banco Guipuzcoano, S.A., que acudan a la oferta pública de adquisición a formular por el banco, en los términos y condiciones contenidos en la misma, con la consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

    Segundo.- Emisión de hasta noventa y tres millones seiscientas mil (93.600.000) Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles en Acciones de valor nominal 5 euros cada una, vencimiento a tres años desde la emisión, y retribución voluntaria trimestral a acordar por el Consejo de Administración en cada uno de los períodos, con exclusión total del derecho de suscripción preferente, destinado exclusivamente a los accionistas del Banco Guipuzcoano, S.A., que acudan a la oferta pública de adquisición a formular por el banco, en los términos y condiciones contenidos en la misma.

    Tercero.- Solicitud de admisión a negociación de las nuevas acciones y obligaciones emitidas en los acuerdos precedentemente aprobados, en las bolsas de valores nacionales.

    Cuarto.- 4.1 Modificación del artículo 51 de los Estatutos Sociales para aumentar el número de Consejeros del Banco.
    4.2 Nombramiento como Consejero Independiente de don José Echenique Landiribar.
    4.3 Nombramiento como Consejero Independiente de don José Ramón Martínez Sufrategui.

    Quinto.- Condicionar la ejecución de los acuerdos anteriores a la autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNMV) de la Oferta Pública de Adquisición de acciones del Banco Guipuzcoano y al resto de autorizaciones administrativas pertinentes, en los términos y condiciones que, a su vez, se expresan en la referida Oferta.

    Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

    Asistencia
    Tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas con un mínimo de 100 euros nominales en acciones (equivalentes actualmente a 800 acciones), pudiendo los demás, o agruparse entre ellos para superar este mínimo estatutario, o ser representados por otro accionista con el mismo objeto de superar dicho mínimo estatutario.
    Los señores accionistas que deseen acudir a esta Junta deberán utilizar el formulario-tarjeta de asistencia facilitado por el Secretario del Consejo de Administración.
    Los señores accionistas podrán conferir la representación y delegar el voto cumplimentando y firmando el apartado "Delegación de Voto", del formulario de asistencia y delegación de voto. Asimismo, los señores accionistas que sean usuarios del servicio de banca a distancia del grupo Banco de Sabadell, podrán realizar dicha delegación utilizando dicho servicio, exclusivamente en conexión con Internet, mediante su código de identificación personal, tal y como se explicita en la propia tarjeta de asistencia y delegación de voto.
    Si no se indica el nombre del delegado en la delegación de voto, esta se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración o al accionista Consejero que éste designe.
    En cualquier supuesto, es requisito indispensable que las acciones estén inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima" ("IBERCLEAR") con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, no pudiendo cancelar estas inscripciones hasta el día siguiente a su celebración.
    Derecho de información
    En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales de examinar en el domicilio social sito en Sabadell, Plaça de Sant Roc, nº 20, los documentos que se indican a continuación, así como de obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos:
    a. Estatutos vigentes de la sociedad Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
    b. Relación de los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de la sociedad Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
    c. Informe de los Administradores sobre el aumento de capital social y subsiguiente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.
    d. Informe de los Administradores sobre la emisión de Obligaciones Necesariamente Convertibles.
    e. Informe de los administradores sobre la modificación del artículo 51º de los Estatutos Sociales.
    f. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de Consejero/a.
    g. Informe del Auditor de Cuentas designado por el Registro Mercantil de conformidad con lo previsto en el artículo 159.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.
    h. Informe del Auditor de Cuentas designado por el Registro Mercantil de conformidad con lo previsto en el artículo 292.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
    Asimismo, en la página web del grupo de empresas Banco Sabadell "www.bancosabadell.com", los Señores accionistas podrán tener acceso a toda esta información, así como al contenido literal de las propuestas de acuerdo y su justificación, que el Consejo de Administración del Banco someterá a su aprobación en la referida Junta General de Accionistas. Asimismo, por esta vía podrán los señores accionistas, en los términos y con los requisitos que se determinan en el artículo 41º de los Estatutos Sociales y en el artículo 9º del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, presentar propuestas que tengan relación directa con el Orden del Día.
    Intervención de Notario en la Junta
    De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 15.2 del Reglamento de Junta General de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

    Sabadell, 6 de agosto de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Roca i Junyent.

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  • 22/02/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
    El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para las dieciocho horas del día 25 de marzo de 2010, en las instalaciones de la Fira de Sabadell, calle Tres Creus, número 202, con entrada por Plaça Sardana de la ciudad de Sabadell, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 24 de marzo, bajo el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión de Banco de Sabadell, S.A., y de su Grupo Consolidado y el Informe sobre Política Retributiva, Aplicación de resultados; distribución del dividendo. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009. Se incluye, además, el Informe explicativo sobre los aspectos del Informe de Gestión exigidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

    Segundo.- Gobierno Corporativo:
    1. Estatutos Sociales: Modificación del artículo 59 bis e introducción de un nuevo artículo 82.bis.
    2. Reglamento de la Junta General de Accionistas: Modificación de los artículos 10 y 13.
    Reglamento del Consejo de Administración: Toma de razón de las modificaciones introducidas en los artículos 13º,14º y 15º.

    Tercero.- Aprobación de una retribución al accionista complementaria al dividendo del ejercicio 2009, consistente en un reparto en especie de la reserva voluntaria por prima de emisión de acciones, mediante la entrega a los accionistas de acciones propias procedentes de la autocartera.

    Cuarto.- Reelección de consejeros
    4.1 Reelección como Consejero Ejecutivo de Don José Oliu Creus.
    4.2 Reelección como Consejero Independiente de Don Joaquín Folch-Rusiñol Corachán.
    4.3 Reelección como Consejero Independiente de Don Miguel Bósser Rovira.

    Quinto.- Aprobación de un plan de incentivos basado en acciones para directivos del Grupo del Banco de Sabadell.

    Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social, en una o varias veces con la facultad, en su caso, de exclusión del derecho de suscripción preferente.

    Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija no convertibles, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, así como para desarrollar un programa de pagarés bancarios.

    Octavo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores convertibles y/o canjeables en acciones, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente.

    Noveno.- Autorizar a la Sociedad para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 19 de marzo de 2009.

    Décimo.- Reelección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, de la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limitada, como auditores de cuentas de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo, por un nuevo periodo de un año.

    Undécimo.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

    Asistencia.
    Tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas con un mínimo de 100 euros nominales en acciones (equivalentes actualmente a 800 acciones), pudiendo los demás, o agruparse entre ellos para superar este mínimo estatutario, o ser representados por otro accionista con el mismo objeto de superar dicho mínimo estatutario.
    Los Señores accionistas que deseen acudir a esta Junta deberán utilizar el formulario-tarjeta de asistencia facilitado por el Secretario del Consejo de Administración.
    Los Señores accionistas podrán conferir la representación y delegar el voto cumplimentando y firmando el apartado "Delegación de Voto", del formulario de asistencia y delegación de voto. Asimismo, los Señores accionistas que sean usuarios del servicio de banca a distancia del grupo Banco de Sabadell, podrán realizar dicha delegación utilizando dicho servicio, exclusivamente en conexión con Internet, mediante su código de identificación personal, tal y como se explicita en la propia tarjeta de asistencia y delegación de voto.
    Si no se indica el nombre del delegado en la delegación de voto, esta se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración o al accionista Consejero que éste designe.
    En cualquier supuesto, es requisito indispensable que las acciones estén inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima" ("IBERCLEAR") con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, no pudiendo cancelar estas inscripciones hasta el día siguiente a su celebración.
    Derecho de información.
    En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales de examinar en el domicilio social sito en Sabadell, Plaça de Sant Roc, n.º 20, los documentos que se indican a continuación, así como de obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos:
    a. Cuentas Anuales e Informe de Gestión cerrados a 31 de Diciembre de 2009, de Banco de Sabadell Sociedad Anónima y de su grupo consolidado, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas e Informe de Política Retributiva. Informe explicativo de los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima sobre las materias previstas en el artículo 116bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, recogidas en el Informe de Gestión.
    b. Estatutos vigentes de la sociedad Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
    c. Relación de los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de la sociedad Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
    d. Informe de los administradores sobre la modificación de Estatutos Sociales, del Reglamento de la Junta General de Accionistas y del Reglamento del Consejo de Administración.
    e. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de reelección de Consejeros.
    f. Informe de los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relación con el acuerdo de autorización al Consejo para aumentar el capital social en una o varias veces, con la facultad, en su caso, de excluir el derecho de suscripción preferente.
    g. Informe de los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relación con las propuestas siete y ocho del orden del día, relativos a la delegación en el Consejo de Administración de emitir valores de renta fija no convertibles, o valores convertibles en acciones.
    h. Informe de los Administradores relativo a la adquisición derivativa de acciones propias.
    Asimismo, en la página web del grupo de empresas Banco Sabadell "www.bancosabadell.com", los Señores accionistas podrán tener acceso a toda esta información, así como al Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2009. Igualmente, a través de la referida página web podrán los Señores accionistas tener acceso al contenido literal de las propuestas de acuerdo y su justificación, que el Consejo de Administración del Banco someterá a su aprobación en la referida Junta General de Accionistas. Asimismo, por esta vía podrán los Señores. accionistas, en los términos y con los requisitos que se determinan en el artículo 41º de los Estatutos Sociales y en el artículo 9º del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, presentar propuestas que tengan relación directa con el Orden del día.
    Intervención de Notario en la Junta.
    De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 15.2 del Reglamento de Junta General de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

    Sabadell, 18 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Roca i Junyent.

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  • 09/10/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    Convocatoria de la Asamblea General de obligacionistas.

    Don Antonio Molina Solano, Comisario Provisional del Sindicato de Obligacionistas de la Emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles I/2009 (las ?Obligaciones?) de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (?Banco de Sabadell?, el ?Banco? o la ?Sociedad?), con código ISIN ES0313860241, conforme a lo establecido en el artículo 297 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca la Asamblea General de obligacionistas de la mencionada emisión, con el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Aprobación o censura de la gestión del Comisario Provisional.

    Segundo.- Confirmación del Comisario Provisional en su cargo, o, en su caso, designación de la persona que haya de sustituirle.

    Tercero.- Ratificación, en su caso, de los Estatutos del Sindicato de Obligacionistas, proponiéndose como tales los que figuran incorporados en la Nota de Valores de 25 de junio de 2009.

    Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

    La Asamblea General de Obligacionistas se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio del Sindicato de Obligacionistas situado en Sabadell, Plaza de Sant Roc, número 20, el día 10 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas. En caso de no alcanzarse el quórum necesario de asistencia, la Asamblea General de Obligacionistas se celebrará en el mismo lugar y la misma hora el día 10 de diciembre de 2009.
    Asistencia: Tiene derecho de asistencia a la Asamblea General de Obligacionistas toda aquella persona legitimada conforme a los registros de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR) como tenedor de Obligaciones con, al menos, cinco (5) días de antelación a la fecha en que se celebre la Asamblea.
    Los señores obligacionistas que deseen asistir en persona a la Asamblea General deberán utilizar el formulario-tarjeta de asistencia que al efecto les será facilitado por la entidad en la que tengan depositadas sus Obligaciones.
    Los señores obligacionistas podrán conferir la representación y delegar el voto cumplimentando y firmando el apartado ?Delegación de Voto?, del formulario de asistencia y delegación de voto.
    Intervención de Notario en la Asamblea General: Se ha requerido la presencia de Notario a los efectos de que levante la oportuna acta de la Asamblea General de Obligacionistas, la cual tendrá a todos los efectos la consideración de acta de la Asamblea.

    Sabadell, 7 de octubre de 2009.- El Comisario Provisional del Sindicato de Obligacionistas, Antonio Molina Solano.

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  • 13/02/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

    El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, convoca Junta general rrdinaria de accionistas para las dieciocho horas del día 19 de marzo de 2009, en las instalaciones de la Fira de Sabadell, calle Tres Creus, número 202, con entrada por plaza Sardana de la ciudad de Sabadell, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio, en el mismo lugar y a la misma hora del día 18 de marzo, bajo el siguiente.

    Orden del día.
    Primero.-
    Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, (incluyendo el Informe sobre Política Retributiva), de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado. Aplicación de resultados; distribución del dividendo. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008. Se incluye, además, el Informe explicativo sobre los aspectos del Informe de Gestión exigidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
    Segundo.-
    Nombramiento como Consejera Independiente de doña Sol Daurella Comadrán.
    Tercero.-
    Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social, en una o varias veces con la facultad, en su caso, de exclusión del derecho de suscripción preferente.
    Cuarto.-
    Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija no convertibles, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, así como para desarrollar un programa de pagarés bancarios.
    Quinto.-
    Autorizar a la sociedad para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta general de accionistas celebrada el 27 de marzo de 2008.
    Sexto.-
    Reelección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, de la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limitada, como Auditores de cuentas de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo, por un nuevo periodo de un año.
    Séptimo.-
    Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

    Asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta general los accionistas con un mínimo de 100 euros nominales en acciones (equivalentes actualmente a 800 acciones), pudiendo los demás, o agruparse entre ellos para superar este mínimo estatutario, o ser representados por otro accionista con el mismo objeto de superar dicho mínimo estatutario.
    Los señores accionistas que deseen acudir a esta Junta deberán utilizar el formulario-tarjeta de asistencia facilitado por el Secretario del Consejo de Administración.
    Los señores accionistas podrán conferir la representación y delegar el voto cumplimentando y firmando el apartado ?Delegación de voto?, del formulario de asistencia y delegación de voto. Asimismo, los señores accionistas que sean usuarios del servicio de banca a distancia del grupo Banco de Sabadell, podrán realizar dicha delegación utilizando dicho servicio, exclusivamente en conexión con Internet, mediante su código de identificación personal, tal y como se explicita en la propia tarjeta de asistencia y delegación de voto.
    Si no se indica el nombre de un accionista determinado en la delegación de voto, ésta se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración, quién podrá proceder a la agrupación de acciones, cuando fuera precisa.
    En cualquier supuesto, es requisito indispensable que las acciones estén inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta de la ?Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima? (?Iberclear?) con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, no pudiendo cancelar estas inscripciones hasta el día siguiente a su celebración.
    Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social sito en Sabadell, plaza de Sant Roc, número 20, los documentos que se indican a continuación, así como de obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos:
    a) Cuentas Anuales e Informe de Gestión (incluyendo el Informe de Política Retributiva), cerrados a 31 de diciembre de 2008, de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas. Informe explicativo de los Administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sobre las materias previstas en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, recogidas en el Informe de Gestión.
    b) Estatutos vigentes de la sociedad Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
    c) Relación de los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de la sociedad Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
    d) Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de Consejera.
    e. Informe de los Administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en relación con el acuerdo de autorización al Consejo para aumentar el capital social en una o varias veces, con la facultad, en su caso, de excluir el derecho de suscripción preferente.
    f) Informe de los Administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en relación con la propuesta cuatro del orden del día, relativos a la delegación en el Consejo de Administración de emitir valores de renta fija no convertibles.
    g) Informe de los Administradores relativo a la adquisición derivativa de acciones propias.
    Asimismo, en la página web del grupo de empresas Banco Sabadell ?www.bancosabadell.com?, los señores accionistas podrán tener acceso a toda esta información, así como al Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2008. Igualmente, a través de la referida página web podrán los Señores. accionistas tener acceso al contenido literal de las propuestas de acuerdo y su justificación, que el Consejo de Administración del Banco someterá a su aprobación en la referida Junta general de accionistas. Asimismo, por esta vía podrán los señores accionistas, en los términos y con los requisitos que se determinan en el artículo 41.º de los Estatutos Sociales y en el artículo 9.º del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, presentar propuestas que tengan relación directa con el orden del día.
    Intervención de Notario en la Junta: De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 15.2 del Reglamento de Junta General de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

    Sabadell, 12 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Roca i Junyent.

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