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Telefónica

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«Telefónica» es una empresa española localizada por los robots de Classora en algunos boletines oficiales. A continuación se muestran ciertas noticias del BORME en las que figura: «FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS», «REDUCCIÓN DE CAPITAL», «CONVOCATORIAS DE JUNTAS». Telefónica puede disponer de varias oficinas, una de ellas, fruto del rastreo automático de Classora es: - Tel: 000001004 - Burgos. Si tienes información pública sobre Telefónica, puedes compartirla libremente en Classora. (editar este texto)

Nombre: Telefónica
Tipos de entrada: (Ver taxonomía)
Fundador:
Lugar de fundación: Madrid
CEO: César Alierta Izuel
Dirección: Distrito Telefónica, Edificio Central - 2ª planta, Ronda de la Comunicación s/n, Madrid - España
Website: www.telefonica.com
Empleados: 286.145 personas
Año de fundación: 1.924
Facturación: 82.329 millones ($)
Beneficios: 5.813 millones ($)
Activos: 170.319 millones ($)
Capital contable: 35.648 millones ($)
Código postal: 28.050
Ticker: TEF
Sector: Correos y telecomunicaciones
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Classora Database

Classora: base de datos de empresas de España

Más de 1.500.000 empresas

Incluye información de contacto y datos procedentes del BORME

450€

Información de contacto (Guía telefónica) »

Información del Registro Mercantil (BORME) »

A continuación se muestra una lista de direcciones encontradas en Internet sobre oficinas y sucursales de esta empresa. Esta lista ha sido extraída automáticamente, mediante robots, con lo cual la calidad de la información no está asegurada al 100%. Es sólo un compendio de búsqueda aproximado.

  • TELEFONICA
    Teléfono: 000001004
    Burgos
    Burgos (Castilla y León)
    (95% probabilidad)
  • TELEFONICA
    Teléfono: 000001004
    Palma de Mallorca
    Islas Baleares (Islas Baleares)
    (95% probabilidad)
  • TELEFONICA
    Teléfono: 000001004
    Almería
    Almería (Andalucía)
    (95% probabilidad)
  • TELEFONICA
    Teléfono: 000001004
    Barcelona
    Barcelona (Cataluña)
    (95% probabilidad)
  • TELEFONICA
    Teléfono: 000001004, 901502050, 900166565
    Badajoz
    Badajoz (Extremadura)
    (95% probabilidad)
  • TELEFONICA
    Teléfono: 000001004
    Vitoria-Gasteiz
    Álava (País Vasco)
    (95% probabilidad)
  • TELEFONICA
    Teléfono: 000001004
    Alicante/Alacant
    Alicante (Comunidad Valenciana)
    (95% probabilidad)
  • TELEFONICA
    Teléfono: 000001004, 901502050
    Ávila
    Ávila (Castilla y León)
    (95% probabilidad)
ver todos »

Classora ha recopilado automáticamente, mediante el uso de robots, información del BORME de la mayoría de las empresas de España, donde se publican depósitos de cuentas, revocaciones o nombramientos de administradores, modificaciones estatutarias, alteraciones en el capital social, fusiones y adquisiciones... etc.

  • 12/11/2010 - «FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS»  -  Detalles »

    Anuncio de fusión

    En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público el proyecto común de fusión transfronteriza de la sociedad española Telefónica, S.A., y de la sociedad de los Países Bajos Brasilcel N.V., redactado y suscrito por los miembros de los Consejos de Administración de las dos sociedades con fecha de 28 de septiembre de 2010 y depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha de 6 de octubre de 2010. La fusión supondrá el traspaso en bloque a la sociedad absorbente (Telefónica, S.A.) de todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida (Brasilcel N.V.), con extinción de esta última.

    De conformidad con lo dispuesto en los artículos 51.1 y 66.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar:

    (i) el derecho que asiste a los accionistas de Telefónica, S.A., y a los acreedores de ésta y de Brasilcel N.V. a examinar en sus respectivos domicilios sociales y a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro del proyecto común de fusión transfronteriza; el informe de experto independiente sobre el proyecto común de fusión transfronteriza; y las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios de Telefónica, S.A., y Brasilcel N.V., así como los correspondientes informes de auditoria;

    (ii) el derecho que asiste a los accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del capital social de Telefónica, S.A., a exigir por requerimiento notarial, dentro de los quince días siguientes a la publicación de este anuncio, la celebración de Junta General de accionistas para aprobar la fusión transfronteriza;

    (iii) el derecho que asiste a los acreedores de Telefónica, S.A., y Brasilcel N.V. a oponerse a la fusión en el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio, en los términos del artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles; y

    (iv) el derecho que asiste a los accionistas de Telefónica, S.A., y los acreedores de ésta y de Brasilcel N.V. a obtener, en los respectivos domicilios sociales, información exhaustiva sobre las condiciones de ejercicio de sus derechos.

    Para el ejercicio de los derechos referidos, las comunicaciones deberán dirigirse a las siguientes direcciones: respecto de Telefónica, S.A., a la atención de la Secretaría General y del Consejo de Administración, Ronda de la Comunicación, s/n, Distrito C, Edificio Central, planta 1ª, 28050 Madrid (España); y respecto de Brasilcel N.V., a la atención del Board of Directors, Strawinskylaan 3105, Atrium 7th Floor, 1077 ZX Ámsterdam (Países Bajos).

    Se reproduce a continuación el contenido del proyecto de fusión:

    1. Introducción

    1.1. Justificación de la operación

    Por ello, la existencia de Brasilcel como sociedad ya no es necesaria. Muy al contrario, razones de eficiencia aconsejan su supresión: al promover su absorción por Telefónica, los Consejos de Administración de Telefónica y Brasilcel pretenden reducir los costes legales y administrativos, facilitar la toma de decisiones y, en términos generales, racionalizar la estructura del Grupo Telefónica. En definitiva, Brasilcel, desaparecida la finalidad que justificaba su existencia, constituye una carga innecesaria para el Grupo Telefónica.

    1.2. Estructura de la operación

    1.3. Características y régimen jurídico de la Fusión

    El régimen jurídico de la Fusión viene determinado por las tres siguientes características básicas: es (i) una fusión transfronteriza, (ii) una fusión simplificada, y (iii) una fusión apalancada.

    1.3.1. Fusión transfronteriza

    (A) La Ley española resulta aplicable a los siguientes extremos:

    (i) los «actos y trámites previos a la fusión» (artículo 64 LME en relación con el artículo 10.2 de la Directiva 2005/56/CE), en cuanto afectan a Telefónica;

    (ii) el «procedimiento en lo relativo a la realización de la fusión y (...) a las modificaciones de la sociedad absorbente, así como la aprobación en los mismos términos del proyecto común por las sociedades que se fusionen y, en su caso, la adecuación de las disposiciones sobre participación de los trabajadores» (artículo 65.1 LME en relación con el artículo 11.1 de la Directiva 2005/56/CE); y

    (iii) la publicidad registral relativa a la fusión.

    (B) La Ley de los Países Bajos resulta aplicable a:

    (i) los «actos y trámites previos a la fusión» (Capítulos 2, 3 y 3A del Título 7 del Libro 2 del CCPB en relación con el artículo 10.2 de la Directiva 2005/56/CE), en cuanto afectan a Brasilcel; y

    (ii) la publicidad registral relativa a la extinción de la sociedad absorbida.

    1.3.2. Fusión simplificada

    En segundo término, en cuanto Brasilcel es una sociedad directa e íntegramente participada por Telefónica, la Fusión seguirá el régimen simplificado previsto tanto en la legislación española como en la de los Países Bajos:

    (A) En lo que hace a la parte del procedimiento relativa a Telefónica, dichas formalidades son las contempladas en los artículos 49 y 51 de la LME. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se trata de una fusión transfronteriza intracomunitaria:

    (i) no procede aumentar el capital de Telefónica;

    (ii) el Proyecto de Fusión no precisa contener las menciones relativas al tipo de canje, al procedimiento de canje y a la fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a disfrutar de las ganancias sociales (artículo 31.2º y 6º de la LME); y

    (iii) la Fusión será sometida a la aprobación del Consejo de Administración de Telefónica. No obstante, si así lo solicitan accionistas que representen, al menos, el 1% de su capital social de conformidad con lo previsto en el artículo 51.2 de la LME, el acuerdo de fusión será sometido a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

    Adicionalmente, en caso de fusiones simplificadas, con carácter general no es exigible el informe ordinario de experto independiente sobre el proyecto de fusión. Sin embargo, en el presente caso resulta necesario el informe especial del artículo 35 LME, toda vez que se trata de una fusión apalancada de las contempladas en dicho precepto (v. infra apartado 1.3.3).

    (B) En cuanto a la parte del procedimiento relativa a Brasilcel, resultan de aplicación las siguientes simplificaciones procedimentales:

    (i) el Proyecto de Fusión no precisa contener las menciones relativas al tipo de canje, al procedimiento de canje, a la fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a disfrutar de las ganancias sociales de la sociedad absorbente y el número de acciones que serán canceladas en virtud de lo previsto en la sección 2:325 subsección 3 del CCPB (sección 2:326 en relación con la sección 2:333 del CCPB);

    (ii) no es exigible informe de experto independiente (sección 2:328 en relación con la sección 2:333 del CCPB); y

    (iii) no se requiere informe (toelichting) de los administradores de Brasilcel (sección 2:313 en relación con las secciones 2:327 y 2:333 del CCPB). Ello no obstante, se ha acordado que el informe de los administradores de Telefónica requerido tanto por la Ley española como por la de los Países Bajos sea emitido conjuntamente por los administradores de Telefónica y Brasilcel.

    1.3.3. Fusíón apalancada

    Con la compra de la participación de PT en Brasilcel, Telefónica ha adquirido el control exclusivo de Brasilcel, habiéndose consumado además dicha adquisición dentro de los tres años anteriores a la Fusión -27 de septiembre de 2010-. Considerando que la adquisición referida se ha financiado parcialmente con deuda, la Fusión incurre en el supuesto de hecho contemplado en el artículo 35 de la LME. En consecuencia, deberán cumplirse los requisitos que el mismo precepto establece:

    (i) el Proyecto de Fusión deberá indicar los recursos y los plazos previstos para la satisfacción por Telefónica de las deudas contraídas para la adquisición del control de Brasilcel;

    (ii) el informe de los administradores sobre el Proyecto de Fusión debe indicar las razones que hubieran justificado la adquisición del control y que justifiquen, en su caso, la Fusión y contener un plan económico y financiero, con expresión de los recursos y la descripción de los objetivos que se pretenden conseguir; y

    (iii)el informe de los expertos sobre el Proyecto de Fusión debe contener un juicio sobre la razonabilidad de las indicaciones a que se refieren los números (i) y (ii) anteriores, determinando además si existe asistencia financiera

    2. Identificación de las entidades participantes en la fusión (artículo 31.1º LME, sección 2:333d letra a y 2:312 párrafo 2 letra a del CCPB)

    Las sociedades que participan en la Fusión son:

    (i) Telefónica, S.A., constituida bajo la Ley española; con domicilio social en Gran Via 28, Madrid, España; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 12.534, Folio 21, Sección 8ª, Página M-6164, inscripción 1.359; con C.I.F. número A-28015865; y

    (ii) Brasilcel N.V., constituida bajo la Ley de los Países Bajos; con domicilio social en 1077 ZX Ámsterdam, Países Bajos, Strawinskylaan 3105; inscrita en el Registro Mercantil de Ámsterdam bajo el número 34158275; con número N.V.: 1.147.212.

    Ninguna de las Sociedades Participantes ha sido disuelta, declarada en concurso ni se encuentra en situación de moratoria en sus pagos.

    Las acciones que integran el capital social de Brasilcel han sido íntegramente desembolsadas, no se ha emitido con la colaboración de Brasilcel título representativo (depository receipt) alguno en relación con dichas acciones, ni se encuentran pignoradas ni usufructuadas.

    En Brasilcel existe un consejo de supervisión (supervisory board). En Telefónica no existe consejo de supervisión.

    La aprobación del consejo de supervisión de Brasilcel deriva de la suscripción de la presente propuesta de fusión por el miembro único del referido órgano de supervisión.

    Ni los estatutos de Telefónica ni los de Brasilcel contienen previsión específica alguna en relación con la aprobación de la Fusión.

    3. Posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, género y responsabilidad social corporativa (artículo 31.11º de la LME, sección 2:333d letra b y 2:312 párrafo 2 letra e del CCPB)

    3.1 Posibles consecuencias sobre el empleo

    La Fusión no tendrá impacto alguno sobre los trabajadores de Telefónica, que seguirán sujetos al mismo régimen laboral y mantendrán sus condiciones de trabajo actuales.

    Toda vez que Brasilcel no tiene trabajadores, su disolución no dará lugar a la extinción de relación laboral alguna ni a cambio alguno de empleador.

    3.2 Impacto de género en los órganos de administración

    Ni el Consejo de Administración de Telefónica ni sus comisiones se verán afectados en modo alguno por la Fusión. Por lo tanto, la Fusión no tendrá impacto de género alguno en la composición de los órganos de administración.

    3.3. Posibles consecuencias sobre la responsabilidad social corporativa

    La Fusión es una operación intragrupo que persigue optimizar y simplificar la estructura del Grupo Telefónica. Por lo tanto, no está previsto que la Fusión tenga impacto alguno en términos de responsabilidad social corporativa.

    4. Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se fusionan se considerarán, desde el punto de vista contable, como realizadas por la sociedad resultante de la fusión. Impacto sobre el Fondo de Comercio y las reservas disponibles

    4.1. Fecha a partir de la cual las operaciones de Brasilcel se considerarán, desde el punto de vista contable, como realizadas por Telefónica (artículo 31.7º de la LME, sección 2:312 párrafo 2 letra f del CCPB)

    Se establece el día 27 de septiembre de 2010 como fecha a partir de la cual Telefónica registrará en sus cuentas la información financiera de Brasilcel. Por lo tanto, contablemente, las operaciones realizadas por Brasilcel a partir de esa fecha se considerarán realizadas por Telefónica.

    La retroacción contable así determinada es conforme con el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y modificado por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

    4.2. Impacto sobre el fondo de comercio y las reservas disponibles (sección 2:312 párrafo 4 del CCPB)

    La Fusión no tendrá efecto alguno en la cuantía del fondo del comercio registrado en el balance de Telefónica.

    Las reservas disponibles se verán incrementadas como consecuencia de la valoración de los activos y pasivos transmitidos a Telefónica (v. apartado 10).

    5. Derechos otorgados por la sociedad resultante de la fusión a los socios que tuviesen derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital o las medidas propuestas que les conciernan. Incidencia de la fusión sobre las aportaciones de industria o prestaciones accesorias en la sociedad que se extingue y compensaciones que vayan a otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la sociedad resultante de la fusión. Medidas en relación con la transmisión de la propiedad de las acciones de la compañía adquirida

    5.1. Derechos especiales y títulos distintos de los representativos de capital (artículo 31.4º de la LME, sección 2:320 párrafo 1 en relación con la sección 2:312 párrafo 2 letra c del CCPB)

    A los efectos de lo previsto en el artículo 31.4 º de la LME y en la sección 2:320 en relación con la sección 2:312 párrafo 2 letra c del CCPB, se hace constar que no existen personas físicas o jurídicas que tengan atribuidos frente a Brasilcel derechos especiales distintos a los inherentes a la condición de accionista, tales como el derecho a percibir dividendos o a adquirir acciones. Por ello, no procede reconocer derecho o pago compensatorio alguno de los contemplados en los citados preceptos.

    5.2. Aportaciones de industria y prestaciones accesorias (artículo 31.3º de la LME)

    No existen en Brasilcel aportaciones de industria ni prestaciones accesorias aparejadas a las acciones.

    5.3. Medidas en relación con la transmisión de la propiedad de las acciones de la compañía adquirida y compensación por acción prevista en la sección 2:333h del CCPB (sección 2:312 párrafo 2 letra g y 2:333h del CCPB)

    Dado que todas las acciones de Brasilcel pertenecen a Telefónica y el capital de Brasilcel desaparecerá por efecto de la Fusión, no procede la adopción de medidas a este respecto.

    La compensación prevista en la sección 2:333h del CCPB no resulta de aplicación.

    6. Ventajas particulares atribuidas a los expertos independientes que estudien el proyecto de fusión, así como a los miembros de los órganos de administración, dirección, vigilancia o control de las sociedades que se fusionen (artículos 31.5º y 59.2.1º de la LME, sección 2:312 párrafo 2 letra d del CCPB)

    Al tratarse de una fusión simplificada, el informe del experto independiente sólo será necesario para dar cumplimiento al artículo 35 de la LME en relación con la deuda asumida por Telefónica para adquirir la participación de PT en Brasilcel. No se atribuirá ninguna clase de ventajas al experto que elabore dicho informe.

    Tampoco se atribuirá ninguna ventaja a los miembros de los órganos de administración, dirección, vigilancia o control de las Sociedades Participantes.

    7. Estatutos de la sociedad resultante de la fusión (artículo 31.8º de la LME, sección 2:312 párrafo 2 letra b del CCPB)

    Telefónica, una vez verificada la Fusión, continuará rigiéndose por los que actualmente son sus estatutos, los cuales se hallan a disposición del público en la página web www.telefonica.com.

    8. Intenciones relativas a la continuación o cesación de actividades (sección 2:312 párrafo 2 letra h del CCPB)

    Está previsto que la actividad de Brasilcel como sociedad holding continúe desarrollándose por Telefónica de la misma manera en que Brasilcel lo ha venido haciendo hasta ahora.

    9. Información sobre los procedimientos mediante los cuales se determinen las condiciones de implicación de los trabajadores en la definición de sus derechos de participación en la sociedad resultante de la fusión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la LME/Sección 2:333k del CCPB (artículo 59 de la LME, sección 2:333d letra c del CCPB)

    9.1. Participación de los trabajadores en la sociedad resultante de la Fusión

    En la medida en que la sociedad resultante de la Fusión (esto es, Telefónica) tiene su domicilio social en España, según lo dispuesto en el artículo 67 de la LME, los derechos de implicación y de participación de los trabajadores (tal y como se definen en el artículo 67 de la LME en relación con el artículo 2 de la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas) en la sociedad resultante de la Fusión se regirán por la Ley española.

    Al no ser obligatoria bajo la Ley española la participación de los trabajadores, Telefónica no opera actualmente bajo ningún régimen de participación de los trabajadores y tampoco prevé hacerlo una vez se verifique la Fusión.

    Por ello, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59.2.2º de la LME, se hace constar que no se establecerá ningún procedimiento al objeto de determinar las condiciones de implicación de los trabajadores en la definición de sus derechos de participación en Telefónica.

    Bajo la Ley de los Países Bajos, no resulta aplicable el procedimiento previsto en la sección 2:333k del CCPB para determinar las condiciones de implicación de los trabajadores en la definición de sus derechos de participación en la sociedad. Como se ha indicado en el apartado 3 anterior, Brasilcel no tiene empleados.

    9.2. Implicación

    Los derechos de implicación de los trabajadores de Telefónica en lo que hace a la Fusión serán los establecidos en la Ley española; en concreto, en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

    10. Información sobre la valoración del patrimonio activo y pasivo transmitido a la sociedad resultante de la fusión (artículo 31.9º de la LME, sección 2:333d letra d del CCPB)

    Como consecuencia de la Fusión, todos los activos y pasivos que integran el patrimonio de Brasilcel se transmitirán en bloque a Telefónica.

    El valor en libros de los activos y pasivos de Brasilcel asciende, en total, a 4.695.214.397 euros y 6.344.734 euros, respectivamente. Como consecuencia de su registro a valor razonable, el impacto en el patrimonio neto de Telefónica ascenderá a 3.602.396.420 euros.

    11. Fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión (artículo 31.10º de la LME, sección 2:333d letra e del CCPB)

    Los estados contables utilizados para establecer las condiciones de la Fusión, y, en concreto, los balances de fusión, son los formulados por Telefónica y Brasilcel a 30 de junio de 2010.

    12. Fusión apalancada (artículo 35 de la LME)

    Según lo previsto en el artículo 35 de la LME para el supuesto de fusión apalancada, el Proyecto de Fusión debe indicar los recursos y los plazos previstos para la satisfacción por Telefónica de las deudas contraídas para la adquisición de la participación de PT en Brasilcel. A este respecto, se hace constar que los datos financieros fundamentales de la operación son los siguientes:

    (A) El precio acordado por la compra del 50% que ostentaba PT en Brasilcel asciende a 7.500 millones de euros. Las condiciones de pago son los siguientes:

    (i) 4.500 millones de euros fueron pagados el día 27 de septiembre de 2010, con ocasión del cierre de la operación;

    (ii) 1.000 millones de euros serán pagaderos el 30 de diciembre de 2010; y

    (iii) 2.000 millones de euros serán pagaderos el 31 de octubre de 2011. Sin embargo, si así lo solicita PT, Telefónica pagará, en lugar de la referida cifra, 1.975.026.947 euros el 29 de julio de 2011.

    (B) El 28 de julio de 2010, Telefónica suscribió un contrato de crédito sindicado con varias entidades de crédito, nacionales e internacionales, por un importe agregado de 8.000 millones de euros. Esta línea de crédito tiene un doble propósito: hasta 5.000 millones de euros se encuentran disponibles para que Telefónica financie la adquisición de la participación de PT en Brasilcel, mientras que la cantidad restante debe destinarse a refinanciar parte de la deuda de Telefónica.

    El primer pago a PT (4.500 millones de euros) se ha financiado con tesorería en balance por importe de 2.500 millones de euros y con una disposición de la línea de crédito sindicado de 2.000 millones de euros.

    Los importes pagaderos en diciembre de 2010 y octubre (o julio) de 2011 serán cubiertos con tesorería en balance o financiados con cargo al crédito sindicado o a las líneas de crédito disponibles para fines corporativos generales. En cualquier caso, en la medida en que Telefónica, para hacer frente al primer pago, sólo ha dispuesto de 2.000 millones de euros del préstamo sindicado, los 3.000 millones aún disponibles son suficientes para cumplir con las obligaciones de pago futuras.

    (C) El tramo de la línea de crédito sindicado referida en el apartado (B) anterior destinado a financiar la adquisición vence a los 3 años a contar desde la fecha de formalización del mismo, esto es, el 28 de julio de 2013.

    La deuda asumida para la adquisición, como cualquier otra deuda de Telefónica, será atendida con la tesorería que genere la compañía en el curso ordinario de sus negocios o refinanciada en los mercados de crédito.

    Con fecha de hoy, los Consejos de Administración de Telefónica y Brasilcel han elaborado un informe indicando, entre otros extremos, las razones que han justificado la adquisición de la participación de PT en Brasilcel y estableciendo un plan económico y financiero con expresión de los recursos y la descripción de los objetivos que se pretenden conseguir.

    Un experto independiente designado por el Registro Mercantil de Madrid evaluará la razonabilidad de los recursos y plazos previstos para la satisfacción de la deuda. El experto independiente también evaluará la razonabilidad del informe elaborado por los Consejos de Administración en relación con las cuestiones anteriores y determinará si existe asistencia financiera.

    13. Régimen fiscal

    La Fusión se acoge al régimen tributario establecido en el Capítulo VIII del Título VII y disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

    A tal efecto, y según lo previsto por el artículo 96 del referido Texto Refundido, la Fusión será comunicada al Ministerio de Economía y Hacienda en la forma reglamentariamente establecida.

    14. Depósito del proyecto de fusión. Derechos de los accionistas y de los acreedores

    El Proyecto de Fusión será presentado a depósito tanto en el Registro Mercantil de Madrid como en el Registro Mercantil de Ámsterdam (Amsterdam Trade Register). Asimismo, se presentarán en el Registro Mercantil de Ámsterdam ciertos documentos adicionales exigidos por las disposiciones legales aplicables. Una vez depositado el Proyecto de Fusión en el Registro Mercantil de Madrid, se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. De igual modo, cuando el Proyecto de Fusión haya sido depositado en el Registro Mercantil de Ámsterdam, se publicará en Het Financieele Dagblad.

    Posteriormente, el Proyecto de Fusión se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, incluyendo las particularidades del artículo 51.1 de la LME, y en el Boletín del Estado de los Países Bajos (de Staatscourant), incluyendo las cuestiones previstas en la sección 2:333e del CCPB.

    Los documentos mencionados en la sección 2:314 del CCPB han sido puestos y permanecerán a disposición de los accionistas, representantes de los trabajadores y acreedores para su examen en el domicilio social de las Sociedades Participantes. Los documentos mencionados en el artículo 51.1 de la LME se pondrán a disposición de los accionistas, representantes de los trabajadores y acreedores para su examen en el domicilio social de las Sociedades Participantes a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

    Los accionistas, representantes de los trabajadores y acreedores podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia del texto íntegro de los mismos.

    En caso de que accionistas que representen, al menos, el 1% del capital social de Telefónica soliciten la convocatoria de una Junta General de Accionistas, al publicarse la convocatoria, el Proyecto de Fusión y el resto de los documentos contemplados en el artículo 39 de la LME se pondrán a disposición de los accionistas, obligacionistas y representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social de las sociedades que se fusionan. Los accionistas y los representantes de los trabajadores podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia del texto íntegro de dichos documentos.

    Madrid, 10 de noviembre de 2010.- El Secretario General y del Consejo de Administración de Telefónica, S.A., D. Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies, y el Managing Director de Brasilcel, N.V., D. Luis Miguel Gilpérez López.

    PDF  Publicación original en el BORME
  • 23/12/2009 - «REDUCCIÓN DE CAPITAL»  -  Detalles »

    Reduccion de capital social.

    Madrid, 22 de diciembre de 2009.- Ramiro Sánchez de Lerín García-Oviesm, Secretario general jurídico y del Consejo.

    PDF  Publicación original en el BORME
  • 15/04/2011 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    Junta General Ordinaria de Accionistas.
    En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Telefónica, S.A., se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, Pabellón de Cristal, Avenida de Portugal, sin número, el día 17 de mayo de 2011, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, de los Estados Financieros Consolidados (Cuentas Anuales Consolidadas) y del Informe de Gestión tanto de Telefónica, S.A como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Telefónica, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2010.

    Segundo.- Retribución al accionista: Distribución de dividendos con cargo a Reservas de Libre Disposición.

    Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales.
    III.1 Modificación de los artículos 1, 6.2, 7, 14, 16.1, 17.4, 18.4, 31 bis y 36 de los Estatutos Sociales para su adaptación a las últimas novedades legislativas.
    III.2 Adición de un nuevo apartado 5 al artículo 16 de los Estatutos Sociales.
    III.3 Adición de un nuevo artículo 26 bis a los Estatutos Sociales.

    Cuarto.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
    IV.1 Modificación de los artículos 5, 8.1, 11 y 13.1 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para su adaptación a las últimas novedades legislativas.
    IV.2 Modificación del artículo 14.1 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

    Quinto.- Reelección, nombramiento y ratificación, en su caso, de Consejeros:
    V.1 Reelección de D. Isidro Fainé Casas.
    V.2 Reelección de D. Vitalino Manuel Nafría Aznar.
    V.3 Reelección de D. Julio Linares López.
    V.4 Reelección de D. David Arculus.
    V.5 Reelección de D. Carlos Colomer Casellas.
    V.6 Reelección de D. Peter Erskine.
    V.7 Reelección de D. Alfonso Ferrari Herrero.
    V.8 Reelección de D. Antonio Massanell Lavilla.
    V.9 Nombramiento de D. Chang Xiaobing.
    Fijación del número de Consejeros.

    Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, con delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

    Séptimo.- Reelección del Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2011.

    Octavo.- Plan de incentivos a largo plazo en acciones de Telefónica, S.A. Aprobación de un Plan de incentivos a largo plazo consistente en la entrega de acciones de Telefónica, S.A. destinado a los miembros del Equipo Directivo del Grupo Telefónica (incluidos Consejeros Ejecutivos).

    Noveno.- Plan restringido de acciones de Telefónica, S.A. Aprobación de un Plan restringido de incentivo a largo plazo consistente en la entrega de acciones de Telefónica, S.A. destinado a Empleados y Personal Directivo y ligado a su permanencia en el Grupo Telefónica.

    Décimo.- Plan Global de compra incentivada de acciones de Telefónica, S.A. Aprobación de un Plan Global de compra incentivada de acciones de Telefónica, S.A. para los Empleados del Grupo Telefónica.

    Undécimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

    Asimismo, y tras la exposición de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, se informará a la Junta sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía de conformidad con el artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital, y se presentará el Informe explicativo sobre las cuestiones contempladas en el antiguo artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores (incluido en el Informe de Gestión de la Sociedad).
    Complemento a la convocatoria de la Junta General.
    De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el domicilio social de la Compañía (Gran Vía, número 28, de Madrid, código postal 28013, a la atención del Secretario General y del Consejo de Administración) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.
    Derecho de información.
    En relación con los puntos I, III, IV y VI del Orden del Día, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:
    Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Telefónica, S.A. y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2010.
    Informes de Gestión individual y consolidado de Telefónica, S.A., correspondientes al ejercicio 2010.
    Informes de Auditoría de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Telefónica, S.A., correspondientes al ejercicio 2010.
    Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de Telefónica, S.A. a que se refiere el punto III del Orden del Día, que incluye el texto íntegro de las modificaciones que se proponen.
    Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Telefónica, S.A. a que se refiere el punto IV del Orden del Día, que incluye el texto íntegro de las modificaciones que se proponen.
    Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización a dicho órgano para ampliar el capital social y excluir del derecho de suscripción preferente a que se refiere el punto VI del Orden del Día.
    Asimismo, se ponen a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los siguientes documentos:
    Texto íntegro de las propuestas de acuerdos sobre los puntos del Orden del Día formuladas por el Consejo de Administración.
    Reseña del perfil profesional de cada uno de los Consejeros y personas incluidas en la propuesta de acuerdos relativa al punto V del Orden del Día.
    Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración.
    Informe explicativo sobre las cuestiones contempladas en el antiguo artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores (incluido en el Informe de Gestión de la Sociedad).
    Informe sobre la Política de Retribuciones del Consejo de Administración.
    Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2010.
    Todos los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página web de la Compañía (www.telefonica.com).
    De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar, cumplimentando el formulario incluido a tal efecto en la página web de la Compañía, o dirigiéndose por correo postal a la dirección correspondiente al domicilio social (Gran Vía, número 28, de Madrid, código postal 28013, a la atención de la Oficina del Accionista), las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por Telefónica, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 2 de junio de 2010, fecha de celebración de la última Junta General de Accionistas.
    Derecho de asistencia y representación.
    Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 300 acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las Entidades Depositarias Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
    Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o en cualquier otra forma admitida por la Ley. En los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día, y en el sentido que considere más conveniente, atendiendo al interés social y de su representado, en relación con cualquier otro asunto que, no figurando en el Orden del Día y siendo, por tanto, ignorado en la fecha de la delegación, pudiera ser sometido a votación en la Junta General.
    Si en la fórmula de delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración de la Compañía o de quien, en su caso, le sustituyera en la Presidencia de la Junta General. Si el representante conforme a las indicaciones precedentes se encontrase en conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a votación en la Junta General, la representación se entenderá conferida al Secretario de la Junta General en su calidad de accionista con derecho de asistencia.
    Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir, podrán delegar por escrito la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.
    Intervención de Notario en la Junta.
    El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.
    Protección de datos.
    Los datos personales que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, o que sean facilitados a estos efectos por las entidades en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, serán tratados por Telefónica, S.A. para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial. Asimismo, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recabados serán incluidos en un fichero automatizado del que Telefónica, S.A. es responsable, cuya finalidad es la remisión de información relacionada con su inversión y cualquier ventaja en su condición de accionista en los sectores de las telecomunicaciones, nuevas tecnologías de la información, turismo, cultura, seguros, financiero y asistencia en el hogar. El accionista dispone de un plazo de 30 días desde la celebración de la Junta General para oponerse a este tratamiento (a cuyos efectos podrá dirigirse al teléfono gratuito 900 111 004), transcurrido el cual se entenderá otorgado su consentimiento para esta finalidad. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse mediante carta acompañada de copia del DNI, dirigida a la Oficina del Accionista de Telefónica, S.A., Distrito C, Ronda de la Comunicación, s/n, Edificio Oeste 2, planta baja, 28050 Madrid.
    Accesos al Recinto Ferial de la Casa de Campo-Pabellón de Cristal.
    Entrada por Paseo de Extremadura (Puerta del Ángel o Puerta Principal).
    Metro estaciones "Alto de Extremadura" o "Puerta del Ángel", línea 6 y "Lago", línea 10.
    Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con la oficina del accionista de Telefónica llamando al teléfono gratuito número 900 111 004, de 9 a 19 horas, de lunes a viernes.

    Madrid, 12 de abril de 2011.- El Secretario General y del Consejo, don Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies.

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  • 29/04/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de Telefónica, S.A., se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, Pabellón de Cristal, Avenida de Portugal, sin número, el día 2 de junio de 2010, a las 13 horas, en primera convocatoria y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, de los Estados Financieros Consolidados (Cuentas Anuales Consolidadas) y del Informe de Gestión tanto de Telefónica, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Telefónica, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2009.

    Segundo.- Retribución al accionista: Distribución de dividendo con cargo a Reservas de Libre Disposición.

    Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo.

    Cuarto.- Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija, simples, canjeables, y/o convertibles, con atribución, en este último caso, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, de la facultad de emitir participaciones preferentes, y de la facultad para garantizar las emisiones de las sociedades del grupo.

    Quinto.- Reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio 2010.

    Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

    Asimismo, y tras la exposición de los asuntos comprendidos en el orden del día, se presentará a la Junta el informe explicativo de las materias incluidas en los Informes de Gestión conforme al artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores.
    Complemento a la Convocatoria de la Junta general:
    De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un Complemento a la presente convocatoria de la Junta general de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el domicilio social de la compañía (Gran Vía, número 28, de Madrid, código postal 28013, a la atención del Secretario General y del Consejo de Administración) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.
    Derecho de información:
    En relación con los puntos I y IV del orden del día, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:
    -Cuentas Anuales Individuales, Estados Financieros Consolidados (Cuentas Anuales Consolidadas) e Informes de Gestión de Telefónica, S.A. y de su Grupo Consolidado de sociedades, los correspondientes informes de auditoría, y la propuesta de aplicación del resultado.
    -Propuesta sobre delegación al Consejo de Administración de la facultad de emitir valores a que se refiere el punto IV del orden del día, junto con el preceptivo informe de los Administradores.
    Asimismo, se ponen a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los siguientes documentos:
    -Texto de las propuestas de acuerdos relativas a todos los restantes puntos del orden del día.
    -Informe explicativo a que se refiere el artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores.
    -Informe sobre la Política de Retribuciones del Consejo de Administración.
    -Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2009.
    Todos los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página web de la compañía (www.telefonica.com).
    De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar, cumplimentando el formulario incluido a tal efecto en la página web de la compañía, o dirigiéndose por correo postal a la dirección correspondiente al domicilio social de la misma (Gran Vía, número 28, de Madrid, código postal 28013, a la atención de la Oficina del Accionista), las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por Telefónica, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 23 de junio de 2009, fecha de celebración de la última Junta general.
    Derecho de asistencia y representación:
    Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 300 acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las Entidades Depositarias Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR), o en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente.
    Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o en cualquier otra forma admitida por la Ley. En los documentos en los que consten las representaciones para la Junta general se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día, y en el sentido que considere más conveniente, atendiendo al interés de la compañía y de su representado, en relación con cualquier otro asunto que, no figurando en el orden del día y siendo, por tanto, ignorado en la fecha de la delegación, pudiera ser sometido a votación en la Junta.
    Si en la fórmula de delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración de la compañía o de quien, en su caso, le sustituyera en la Presidencia de la Junta general. Si el representante conforme a las indicaciones precedentes se encontrase en conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a votación en la Junta general, la representación se entenderá conferida al Secretario de la Junta general en su calidad de accionista con derecho de asistencia.
    Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir, podrán delegar por escrito la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.
    Intervenciónde Notario en la Junta:
    El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.
    Protección de datos:
    Los datos personales que los accionistas remitan a la sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta general, o que sean facilitados a estos efectos por las entidades en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por Telefónica, S.A. para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial. Asimismo, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recabados serán incluidos en un fichero automatizado del que Telefónica, S.A. es responsable, cuya finalidad es la remisión de información relacionada con su inversión y cualquier ventaja en su condición de accionista en los sectores de las telecomunicaciones, nuevas tecnologías de la información, turismo, cultura, seguros, financiero y asistencia en el hogar. El accionista dispone de un plazo de 30 días desde la celebración de la Junta general para oponerse a este tratamiento (a cuyos efectos podrá dirigirse al teléfono gratuito 900 111 004), transcurrido el cual se entenderá otorgado su consentimiento para esta finalidad. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse mediante carta acompañada de copia del DNI, dirigida a la Oficina del Accionista de Telefónica, S.A., Distrito C, Ronda de la Comunicación, s/n, Edificio Oeste 2, planta baja, 28050 Madrid.
    Accesos al recinto ferial de la casa de campo-pabellón de cristal
    Entrada por Paseo de Extremadura (Puerta del Ángel o Puerta Principal)
    Metro estaciones "Alto de Extremadura" o "Puerta del Ángel", línea 6 y "Lago", línea 10
    Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podran ponerse en contacto con la oficina del accionista de telefónica,llamando al telefóno gratuito numero 900 111 004, de 9 a 19 horas, de lunes a viernes.

    Madrid, 28 de abril de 2010.- El Secretario General y del Consejo, Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies.

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  • 19/05/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    Junta General Ordinaria de Accionistas.

    En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A., se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, Pabellón de Cristal, Avenida de Portugal, s/n, el día 23 de junio de 2009 a las 13 horas en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario aquélla no hubiera podido celebrarse en primera convocatoria el día 22 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, todo ello con arreglo al siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, de los Estados Financieros Consolidados (Cuentas Anuales Consolidadas) y del Informe de Gestión tanto de Telefónica, S.A como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Telefónica, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2008.

    Segundo.- Retribución al accionista: Distribución de dividendo con cargo a Reservas de Libre Disposición.

    Tercero.- Aprobación de un plan de compra incentivada de acciones de Telefónica, S.A. para empleados del Grupo Telefónica.

    Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.

    Quinto.- Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias, con exclusión del derecho de oposición de acreedores, dando nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

    Sexto.- Reelección del Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2009.

    Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

    Asimismo, y tras la exposición de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, se presentará a la Junta el Informe explicativo de las materias incluidas en los Informes de Gestión conforme al artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores.
    COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
    De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el domicilio social de la Compañía (Gran Vía, número 28, planta 12ª, de Madrid, código postal 28013, a la atención del Secretario General y del Consejo de Administración) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria
    DERECHO DE INFORMACIÓN
    En relación con los puntos I y V del Orden del Día, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:
    Cuentas Anuales Individuales, Estados Financieros Consolidados (Cuentas Anuales Consolidadas) e Informes de Gestión de Telefónica, S.A. y de su Grupo Consolidado de Sociedades, los correspondientes informes de auditoría, y la propuesta de aplicación del resultado.
    Propuesta sobre reducción del capital social a que se refiere el punto V del Orden del Día, junto con el preceptivo Informe de Administradores.
    Asimismo, se ponen a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los siguientes documentos:
    Texto de las propuestas de acuerdos relativas a todos los restantes puntos del Orden del Día.
    Informe explicativo a que se refiere el artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores.
    Informe sobre la Política de Retribuciones del Consejo de Administración.
    Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al Ejercicio 2008.
    Todos los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página web de la Compañía (www.telefonica.com).
    De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar, cumplimentando el formulario incluido a tal efecto en la página web de la Compañía, o dirigiéndose por correo postal a la dirección correspondiente al domicilio social de la misma (Gran Vía, número 28, planta 11ª,de Madrid, código postal 28013, a la atención de la Oficina del Accionista), las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por Telefónica, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 22 de abril de 2008, fecha de celebración de la última Junta General.
    DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
    Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 300 acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las Entidades Depositarias Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR), o en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente.
    Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o en cualquier otra forma admitida por la Ley. En los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, considerándose que, de no impartirse instrucciones expresas en sentido contrario, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día, y en contra de las propuestas que, no figurando en el Orden del Día, pudieran ser sometidas a votación en la Junta.
    Si en la fórmula de delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración de la Compañía o de quien, en su caso, le sustituyera en la Presidencia de la Junta General. Si el representante conforme a las indicaciones precedentes se encontrase en conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a votación en la Junta General, la representación se entenderá conferida al Secretario de la Junta General en su calidad de accionista con derecho de asistencia.
    Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir, podrán delegar por escrito la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.
    INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA
    El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil
    PROTECCIÓN DE DATOS
    Los datos personales que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, o que sean facilitados a estos efectos por las entidades en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por Telefónica, S.A. para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial. Asimismo, los datos recabados serán incluidos en un fichero del que Telefónica, S.A. es responsable, cuya finalidad es la remisión de información relacionada con su inversión y cualquier ventaja en su condición de accionista en los sectores de las telecomunicaciones, nuevas tecnologías de la información, turismo, cultura, seguros, financiero y asistencia en el hogar. El accionista dispone de un plazo de 30 días desde la celebración de la Junta General para oponerse a este tratamiento (a cuyos efectos podrá dirigirse al teléfono gratuito 900 111 004), transcurrido el cual se entenderá otorgado su consentimiento para esta finalidad. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse mediante carta acompañada de copia del DNI, dirigida a la Oficina del Accionista de Telefónica, S.A., Distrito C, Ronda de la Comunicación, s/n, Edificio Oeste 2, planta baja, 28050 Madrid.
    CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA
    Se advierte a los accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2009, a las 13 horas, en el lugar expresado anteriormente.
    ACCESOS AL RECINTO FERIAL DE LA CASA DE CAMPO ? PABELLÓN DE CRISTAL
    Entrada por Paseo de Extremadura (Puerta del Ángel o Puerta Principal)
    Metro estaciones ?Alto de Extremadura?, línea 6 y ?Lago?, línea 10
    PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PRECISEN, LOS ACCIONISTAS PODRÁN PONERSE EN CONTACTO CON LA OFICINA DEL ACCIONISTA DE TELEFÓNICA, LLAMANDO AL TELÉFONO GRATUITO NÚMERO 900 111 004, DE 9 A 19 HORAS, DE LUNES A VIERNES.

    Madrid, 18 de mayo de 2009.- El Secretario General y del Consejo, D. Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies.

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  • 19/10/2010 - Madrid «Depósitos de proyectos de fusión por absorción»  -  Detalles »
    Absorbidas: BRASILCEL N.V.
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  • 21/07/2010 - Madrid «Depósito de cuentas anuales (Julio de 2010)»PDF  Publicación original en el BORME
  • 15/07/2010 - Madrid «Cuentas consolidadas (Junio de 2010)»PDF  Publicación original en el BORME
  • 07/01/2010 - Madrid «Cuentas consolidadas (Diciembre de 2009)»PDF  Publicación original en el BORME
  • 22/10/2009 - Madrid «Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009)»PDF  Publicación original en el BORME
  • 07/02/2011 - Madrid «Nombramientos»  -  Detalles »
    Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ PIEDAD. Datos registrales. T 25212 , F 46, S 8, H M 6164, I/A 1755 (25.01.11).
    PDF  Publicación original en el BORME
  • 02/02/2011 - Madrid «Nombramientos»  -  Detalles »
    Nombramientos. Apoderado: ARANDA GONZALEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 25212 , F 46, S 8, H M 6164, I/A 1754 (20.01.11).
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