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NH Hoteles

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«NH Hoteles» es una empresa española localizada por los robots de Classora en algunos boletines oficiales. A continuación se muestran ciertas noticias del BORME en las que figura: «AUMENTO DE CAPITAL», «CONVOCATORIAS DE JUNTAS», «CONVOCATORIAS DE JUNTAS». NH Hoteles puede disponer de varias oficinas, una de ellas, fruto del rastreo automático de Classora es: PASEO PRADO, 48 - Tel: 913691564, 913693509, 913693468 - 28014 - Madrid. Si tienes información pública sobre NH Hoteles, puedes compartirla libremente en Classora. (editar este texto)

Nombre: NH Hoteles
Tipos de entrada: (Ver taxonomía)
Fundador:
Lugar de fundación: Provincia de Madrid
Capital contable:
Activos: 3.981 millones ($)
Beneficios: -444 millones ($)
Facturación: 1.698 millones ($)
CEO:
Dirección:
Website: www.nh-hoteles.es
Empleados: 18.000 personas
Año de fundación: 1.978
Código postal: 28.003
Ticker: NHH
Sector: Hostelería
(ver más)
Classora Database

Classora: base de datos de empresas de España

Más de 1.500.000 empresas

Incluye información de contacto y datos procedentes del BORME

450€

Información de contacto (Guía telefónica) »

Información del Registro Mercantil (BORME) »

A continuación se muestra una lista de direcciones encontradas en Internet sobre oficinas y sucursales de esta empresa. Esta lista ha sido extraída automáticamente, mediante robots, con lo cual la calidad de la información no está asegurada al 100%. Es sólo un compendio de búsqueda aproximado.

  • NH HOTELES S.A.
    PASEO PRADO, 48
    Teléfono: 913691564, 913693509, 913693468
    28014 - Madrid
    Madrid (Comunidad de Madrid)
    (95% probabilidad)
  • NH HOTELES S.A.
    AVDA ARTESANOS (DE LOS), 26
    Teléfono: 918060172
    28760 - Tres Cantos
    Madrid (Comunidad de Madrid)
    (95% probabilidad)
  • NH HOTELES S.A.
    CALLE HERMOSILLA, 4
    Teléfono: 914319897
    28001 - Madrid
    Madrid (Comunidad de Madrid)
    (95% probabilidad)
  • NH HOTELES S.A.
    CALLE SANTA ENGRACIA, 120
    Teléfono: 914423804, 914424391, 914519066, 914424249, 914423947, 914517027, 914424827, 914517014, 914428549
    28003 - Madrid
    Madrid (Comunidad de Madrid)
    (95% probabilidad)
ver todos »

Classora ha recopilado automáticamente, mediante el uso de robots, información del BORME de la mayoría de las empresas de España, donde se publican depósitos de cuentas, revocaciones o nombramientos de administradores, modificaciones estatutarias, alteraciones en el capital social, fusiones y adquisiciones... etc.

  • 29/06/2009 - «AUMENTO DE CAPITAL»  -  Detalles »

    Aumento de capital social.

    A cada acción de la Sociedad actualmente en circulación le corresponderá un derecho de suscripción preferente sobre las Acciones Nuevas. Por cada 3 derechos de suscripción preferente de los que se sea titular se podrán suscribir 2 Acciones Nuevas.

    Finalizado el Periodo de Suscripción Preferente, los derechos de suscripción preferente que no hayan sido ejercitados se extinguirán.

    El Periodo de Adjudicación Adicional tendrá una duración de 4 días hábiles bursátiles y comenzará el día hábil bursátil siguiente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente.

    La posibilidad de adjudicación de Acciones Nuevas adicionales en este Periodo de Adjudicación Adicional queda sujeta, por tanto, a:

    a) La existencia de Acciones Nuevas sobrantes tras el ejercicio de su derecho por parte de los accionistas y/o inversores al finalizar el Periodo de Suscripción Preferente.

    b) La declaración, en la orden de suscripción remitida a las Entidades Participantes durante el Periodo de Suscripción Preferente, de la intención de suscribir Acciones Nuevas adicionales en el Periodo de Adjudicación Adicional, con indicación de las que solicitan; y

    c) El ejercicio por el accionista y/o inversor solicitante de la totalidad de los derechos de suscripción preferente de los que fuera titular durante el Periodo de Suscripción Preferente, cuyo control será responsabilidad de cada una de las Entidades Participantes.

    En el supuesto de que el número total de Acciones Nuevas adicionales que se soliciten en el Periodo de Suscripción Preferente para su adjudicación en el Periodo de Adjudicación Adicional exceda del número de Acciones Nuevas que queden sin adjudicar en virtud del ejercicio del derecho de suscripción preferente, la Entidad Agente practicará un prorrateo conforme a las reglas descritas en la Nota sobre las Acciones.

    Durante el Periodo de Asignación Discrecional, que tendrá una duración de un máximo de 3 días hábiles bursátiles, aquellas personas que tengan la condición de inversores cualificados en España, tal y como se define en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y quienes tengan la condición de inversores cualificados fuera de España de acuerdo con la normativa aplicable de cada país (de manera que conforme a la normativa aplicable la suscripción y el desembolso de las Acciones Nuevas no requieran registro o aprobación alguna, distintas de las expresamente previstas en la presente Nota sobre Acciones), podrán presentar propuestas de suscripción de Acciones Nuevas ante cualquiera de las Entidades Colocadoras. Las propuestas de suscripción serán firmes e irrevocables e incluirán el número de Acciones Nuevas que cada inversor esté dispuesto a suscribir al precio de suscripción. La Sociedad podrá rechazar o aceptar, total o parcialmente, a su discreción, las propuestas de suscripción presentadas por accionistas o cualquier tercero a través de las Entidades Colocadoras. La Sociedad, una vez cerrado el Periodo de Asignación Discrecional, comunicará a la Entidad Agente y a las Entidades Colocadoras las asignaciones de las Acciones Nuevas realizadas en dicho periodo.

    Cierre anticipado del aumento de capital: La podrá declarar en cualquier momento posterior a la terminación del Periodo de Adjudicación Adicional, el cierre del aumento de capital.

    Previsión de suscripción incompleta: A los efectos previstos en el art.161 de la Ley de Sociedades Anónimas se prevé expresamente la suscripción incompleta, de tal modo que el capital quedará efectivamente ampliado solo en la parte que resulte suscrita y desembolsada una vez concluido el Periodo de Asignación Discrecional.

    Dónde efectuar la suscripción: Para ejercitar los derechos de suscripción preferente, sus titulares deberán dirigirse a la entidad participante en Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritos los valores, indicando su voluntad de ejercitar dichos derechos y comunicando sus números de cuenta corriente y de valores.

    Los accionistas actuales de la sociedad que deseen participar en el período de adjudicación adicional (segunda vuelta), deberán manifestar el número de acciones nuevas adicionales que deseen adquirir junto con la orden de ejercicio de derechos. La solicitud de acciones nuevas adicionales que se hubiera efectuado durante el período de suscripción preferente, deberá incluir el número de acciones nuevas adicionales que los accionistas actuales o titulares de derechos hubieren solicitado.

    Una vez publicado este anuncio, la Entidad Agente remitirá a través de Iberclear, un aviso a todas la entidades participantes informando de los plazos para la emisión de las acciones nuevas, así como de la posible existencia de una segunda vuelta (Período de Adjudicación Adicional) y de una tercera vuelta (Período de Asignación Discrecional).

    Desembolso de las acciones nuevas: En el Periodo de Suscripción Preferente (primera vuelta), el desembolso por parte de los inversores, de las Acciones Nuevas suscritas se deberá efectuar en el momento del ejercicio de los derechos de suscripción preferente.

    En el Periodo de Adjudicación Adicional (segunda vuelta), el desembolso de las Acciones Nuevas en concepto de provisión de fondos se deberá realizar, si así lo requiere la Entidad Participante, en el momento en que se materialice la solicitud de Acciones Nuevas adicionales. En el supuesto de que se incurriese en sobre-suscripción, una vez tuviese lugar el prorrateo, el importe correspondiente a las Acciones Nuevas no adjudicadas será devuelto por las Entidades Participantes en el día hábil siguiente a la finalización del Periodo de Adjudicación Adicional. En ambos casos el desembolso se llevará a cabo a través de las Entidades Participantes ante las que se cursen las órdenes.

    En el Periodo de Asignación Discrecional (tercera vuelta) el desembolso de las Acciones Nuevas tendrá lugar el día hábil siguiente a aquél en que se confirme la adjudicación y por el importe efectivamente adjudicado.

    Derechos de las acciones nuevas: Las acciones nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de NH Hoteles actualmente en circulación desde la fecha de inscripción de las acciones nuevas en el registro de Iberclear.

    Gastos: NH Hoteles no repercutirá gasto alguno a los suscriptores en relación a las Acciones Nuevas. No se devengarán gastos por la primera inscripción de las Acciones Nuevas en los registros contables de las Entidades Participantes. No obstante, las Entidades Participantes que lleven cuentas de los titulares de las acciones de NH Hoteles podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, y sus tarifas publicadas, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de administración que libremente determinen, derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables.

    En cualquier caso, la compra o venta de derechos de suscripción preferente estará sujeta a las comisiones que libremente establezcan las Entidades Participantes a través de la cual dicha compra o venta se realice.

    Admisión a cotización: Está previsto que las Acciones Nuevas sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) en una fecha que no se estima posterior al 30 de julio de 2009, si bien la fecha definitiva dependerá de la apertura o no del Periodo de Adjudicación Adicional y del Periodo de Asignación Discrecional.

    Folleto informativo: El folleto informativo del aumento de capital, integrado, entre otros, por el Documento de Registro (conforme al Anexo I del Reglamento (CE) N.º 809/2004) y la Nota sobre las Acciones (conforme al Anexo III del Reglamento (CE) N.º 809/2004), ha sido inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 26 de junio de 2009 tras verificar la concurrencia de los requisitos necesarios para llevar a cabo la oferta pública de suscripción. Existen ejemplares del folleto informativo en el domicilio social de NH Hoteles y, en formato electrónico, en las páginas web de la Sociedad (http://www.nh-hoteles.es) y en la página web de la CNMV (http://www.cnmv.es).

    Madrid, 26 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo del Administración, Gabriele Burgio.

    PDF  Publicación original en el BORME
  • 27/05/2011 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    Junta General Ordinaria de Accionistas
    Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en el Hotel NH Parque Avenidas, calle Biarritz, número 2, a las 12:00 horas, el próximo día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria (siendo previsible que la Junta General Ordinaria se celebre en primera convocatoria, es decir, el 29 de junio de 2011 a las 12:00 horas), para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

    Segundo.- Ratificación, Nombramiento y Cese, en su caso, de Consejeros.
    - Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación de D. Mariano Pérez Claver, como Consejero Ejecutivo.
    - Nombramiento de Consejero de la Entidad Mercantil "Grupo Financiero de Intermediación y Estudios, S.A., como Consejero Dominical.
    - Nombramiento, en su caso, de Consejero de la Entidad Mercantil "HNA Capital Holding Co, Ltd., como Consejero Dominical.
    - Nombramiento, en su caso, de Consejero de la sociedad HNA Group Co, Ltd., como Consejero Dominical.

    Tercero.- Refundición de los Estatutos Sociales, con modificación de los artículos que se citan a continuación e inclusión de nuevos artículos con el fin de adaptar su contenido al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y demás disposiciones legales vigentes:
    III.1 Modificación de los artículos 4º (Domicilio social), 6º (Representación de las acciones), 7º (Transmisión de acciones), 8º (Acciones sin voto), 9º (Régimen y administración de la sociedad); 10º (Clases de juntas), 11º (Convocatoria), 12º (Derecho de asistencia), 13º (Representación), 14º (Derecho de información), 15º (Adopción de acuerdos), 16º (Mayorías cualificadas), 17º (Mesa de la Junta General), 18º (Libro de Actas), 19º (Competencias de la Junta General), 20º (Composición cuantitativa del Consejo de Administración, duración del cargo, política de retribución de los consejeros), 21º (Distribución de cargos), 22º (Competencias del Consejo de Administración), 23º (Convocatoria y constitución de reuniones del Consejo), 24º (Designación de Comisión Ejecutiva), 25º (Comisión de Auditoría y Control), 26º (Comisión de Nombramientos y Retribuciones), 27º (Dividendos), 28º (Cuentas Anuales), 29º (Auditores de Cuentas), 30º (Disolución de la Sociedad), 31º (Liquidación de la Sociedad).
    III.2 Adición de los siguientes artículos: 6º (Aumento del capital social), 7º (Delegación de la facultad de ampliar capital en el Consejo de Administración), 8º (Derecho de preferencia), 9º (Reducción de capital), 10º (Representación de las acciones), 12º (Registro contable), 13º (Desembolsos pendientes), 14º (Acciones rescatables), 16º (Naturaleza de la Junta General), 17º (Regulación), 18º (Clases de Juntas), 19º (Competencia de la Junta), 20º (Convocatoria de la Junta General), 21º (Anuncio de convocatoria), 22º (Complemento de convocatoria), 23º (Derecho de asistencia), 24º (Representación en la Junta General), 25º (Derecho de información), 26º (Constitución de la Junta General), 27º (Mesa de la Junta General), 28º (Lista de asistentes), 29º (Votación de las propuestas de acuerdos), 30º (Adopción de acuerdos), 31º (Libros de Actas), 32º (Regulación), 33º (Funciones del Consejo de Administración), 34º (Determinación del número de miembros), 35º (Composición cualitativa), 36º (Duración del cargo), 37º (Cese de los Consejeros), 38º (Distribución de cargos), 39º (Reuniones del Consejo de Administración), 40º (Desarrollo de las sesiones), 41º Acuerdos del Consejo de Administración, 42º (Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración), 43º (Conflicto de intereses), 44º (Prohibición de competencia), 45º (Delegación de facultades Comisión Delegada), 46º (Composición Comisión Delegada), 47º (Composición Comisión Nombramientos y Retribuciones), 48º (Composición Comisión Auditoría y Control), 49º (Ejercicio Social), 50º (Cuentas Anuales), 51º (Dividendos), 52º (Auditores de cuentas), 53º (Informe Anual de Gobierno Corporativo), 54º (Página web), 55º (Causas de disolución), 56º (Liquidación), 57º (Fuero).

    Cuarto.- Modificación, para su adaptación al nuevo texto de los Estatutos Sociales, de los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º, 13º, 16º y 22º del Reglamento de la Junta General relativos a competencia de la Junta, convocatoria, derecho de información, derecho de asistencia, delegación y representación, constitución y adopción de acuerdos.

    Quinto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

    Sexto.- Fijación del importe anual de la retribución del Consejo de Administración y sus Comisiones.

    Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

    Octavo.- Asuntos que se someten a la Junta General con carácter informativo o consultivo:
    VIII.1 Información a la Junta General de Accionistas sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.
    VIII.2 Información a la Junta General de Accionistas del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración el pasado día 9 de mayo de 2011, al amparo de la autorización concedida por la Junta General de Accionistas de 24 de junio de 2010, consistente en el aumento de capital social, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe nominal de 123.308.716,00 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 61.654.358 nuevas acciones ordinarias, las cuales se emitirán por su valor nominal de 2 euros más una prima de 5 euros por acción, ascendiendo el desembolso total, que se realizará íntegramente mediante aportaciones dinerarias al tiempo de su suscripción, a 431.580.506,00 euros.
    VIII.3 Presentación a la Junta General del Informe explicativo del Consejo de Administración relativo a los elementos contemplados en el antiguo artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
    VIII.4 Votación consultiva del Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros.

    Intervención de Notario en la Junta:
    El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.
    Derecho de información:
    De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:
    1. Cuentas Anuales e Informe de Gestión -tanto de la sociedad como de su Grupo consolidado- correspondiente al ejercicio 2010. Propuesta de aplicación de resultados e Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad.
    2. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que se contiene en el punto Tercero del Orden del Día.
    3. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General que se contiene en el punto Cuarto del Orden del Día
    4. Texto de los Estatutos Sociales vigentes con las propuestas de modificación resaltadas en el documento y texto definitivo cuya aprobación se somete a la Junta.
    5. Texto del Reglamento de la Junta General vigente con las propuestas de modificación resaltadas en el documento y texto definitivo cuya aprobación se somete a la Junta.
    6. Nuevo texto del Reglamento del Consejo de Administración.
    7. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2010.
    8. Informe explicativo a que se refiere el antiguo artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
    9. Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros.
    10. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control.
    11. Informe de Responsabilidad Social Corporativa correspondiente al ejercicio 2010.
    12. Perfil profesional y biográfico del consejero persona física cuya ratificación y nombramiento se propone en el punto Segundo del Orden del día.
    13. El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.
    14. Informe de los Administradores y el Informe de Auditor distinto del Auditor de cuentas en relación con el acuerdo de aumento del capital social adoptado por el Consejo de Administración el pasado día 9 de mayo de 2011 al amparo de la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de junio de 2010, al que se refiere el Punto Octavo del Orden del Día.
    Los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página "web" de la Compañía (www.nh-hotels.com).
    De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 527 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por "NH Hoteles, S.A.", a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.
    Derecho de asistencia y representación:
    Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de una ó más acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades depositarias participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., o en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente.
    Todo accionista que tenga derecho a asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en ésta por otra persona aunque no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos, Reglamento de la Junta y del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, bien mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o bien en cualquier otra forma admitida por la ley, dejando a salvo lo establecido en el artículo 187 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
    Votos y delegación a distancia:
    Todos los accionistas con derecho a asistencia podrán ejercer el voto y/o delegación en relación con los puntos del orden del día de la Junta General, antes de las 24 horas del día 23 de Junio de 2011, a través de medios de comunicación a distancia, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Reglamento de la Junta General de Accionistas. Los medios de comunicación válidos para la emisión del voto a distancia son:
    a) Medios electrónicos:
    El voto y/o delegación podrá ejercitarse a distancia mediante correspondencia electrónica a través de la página web de la compañía (www.nh-hotels.com), debiendo seguir para ello las reglas e instrucciones que, a tal efecto, figuran en el espacio "Junta General Ordinaria 2011" de la citada web corporativa. A los efectos de garantizar debidamente la autenticidad e integridad de las comunicaciones electrónicas, será necesario disponer de un certificado electrónico reconocido en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, vigente y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la entidad pública empresarial FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Real Casa de la Moneda).
    Los servicios de voto y delegación por medios electrónicos estarán disponibles para los accionistas a partir del día 14 de Junio de 2011 inclusive.
    b) Correo postal:
    Para el voto y/o delegación mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado "Voto a Distancia" o "Delegación" de la tarjeta de asistencia, emitida en papel por la entidad participante en Iberclear en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada la referida tarjeta de asistencia, el accionista la podrá remitir mediante correo postal o mensajería a la dirección: Santa Engracia nº 120 -28003 Madrid-, (España). Asimismo, podrá entregar la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada en la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones, a fin de que ésta remita la tarjeta en tiempo y forma a NH Hoteles, S.A.
    En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR no incorpore el apartado dedicado al "Voto a Distancia", el accionista que desee votar a distancia mediante correo postal deberá descargar de la página web corporativa (www.nh-hotels.com) la "Tarjeta de Voto a Distancia", que figura en el apartado "Junta General Ordinaria 2011", imprimirla, cumplimentarla y firmarla. Posteriormente, deberá remitirla a la dirección indicada en el párrafo anterior conjuntamente con la referida tarjeta de asistencia emitida por la entidad en la que tenga depositadas sus acciones, debidamente firmada, o bien entregar ambos documentos en la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones, a fin de que ésta remita los mismos en tiempo y forma a NH Hoteles, S.A.

    Madrid, 24 de mayo de 2011.- José María Mas Millet, Secretario del Consejo de Administración.

    PDF  Publicación original en el BORME
  • 20/05/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en el Hotel NH Eurobuilding, a las 12:00 horas, el próximo día 24 de junio, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria (siendo previsible que la Junta general ordinaria se celebre en primera convocatoria, es decir, el 24 de junio de 2010 a las 12:00 horas), para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

    Segundo.- Renovación, ratificación, nombramiento y cese, en su caso, de Consejeros.
    II.1. Reelección de don Miguel Rodriguez Domínguez como Consejero Independiente.
    II.2. Reelección de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), como Consejero Dominical.
    II.3. Reelección de Hoteles Participados, S.L., como Consejero Dominical.
    II.4. Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación de don Roberto Cibeira Moreiras, como Consejero Dominical.
    II.5. Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación de don Juan Llopart Pérez, como Consejero Dominical.

    Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para acordar, en una o varias veces, el aumento de capital social en los términos y con las limitaciones establecidas en el art. 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, conforme a los establecido en el artículo 159.2 de la misma Ley.

    Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, relativo al Consejo de Administración.
    IV.1. Aprobación de la modificación estatutaria.
    IV.2. Fijación del importe anual de la retribución del Consejo de Administración y sus Comisiones.

    Quinto.- Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir, en nombre de la sociedad y en una o varias ocasiones, (i) obligaciones o bonos simples, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, y participaciones preferentes, con el límite máximo y en las condiciones fijados en el informe de Administradores; y (ii) obligaciones y/o bonos convertibles en nuevas acciones de la sociedad y/o canjeables por acciones y/o participaciones de la sociedad o de cualesquiera terceras entidades, así como warrants sobre acciones de nueva emisión o en circulación de la sociedad, con el límite máximo y las condiciones que figuran en el informe de administradores, con expresa atribución, en caso de emisión de obligaciones y/o bonos convertibles y de warrants sobre nuevas acciones, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas; Fijación de los criterios para determinar las bases y modalidades de la conversión; Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades necesarias para establecer las bases y modalidades de la conversión y acordar el aumento de capital en la cuantía necesaria para atender la conversión; y autorización para que la sociedad pueda garantizar, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores que efectúen sus sociedades dominadas; todo ello con expresa facultad de sustitución y por un plazo máximo de cinco (5) años, dejando sin efecto la autorización conferida mediante el acuerdo quinto de la Junta general de accionistas de la sociedad de 16 de junio de 2009.

    Sexto.- Autorización para adquirir, directa o indirectamente, acciones propias de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en cada momento.

    Séptimo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

    Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

    Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.
    Derecho de información: De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:
    1. Las Cuentas Anuales e Informe de Gestión -tanto de la sociedad como de su grupo consolidado- correspondiente al ejercicio 2009. Propuesta de aplicación de resultados e Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de cuentas de la sociedad.
    2. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social que se contiene en el punto tercero del orden del día.
    3. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación del art. 20 de los Estatutos sociales que se contiene en el punto cuarto del orden del día.
    4. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos simples y demás valores de renta fija y/o obligaciones y bonos convertibles y/o canjeables por acciones y warrants sobre acciones, que se contiene en el punto quinto del orden del día.
    5. El Informe Anual de Gobierno Corporativo.
    6. Informe explicativo a que se refiere el art. 116 bis de la Ley de Mercado de Valores.
    7. Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2009.
    8. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control.
    9. Informe de Responsabilidad Social Corporativa correspondiente al ejercicio 2009.
    10. Perfil profesional y biográfico de los Consejeros cuyo nombramiento (y ratificación) se propone en el punto segundo del orden del día.
    11. El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos, aprobadas al día de hoy por el Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta.
    Los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página "web" de la Compañía (www.nh-hotels.com).
    De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por "NH Hoteles, S.A." a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.
    Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de una ó más acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades depositarias participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., o en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente.
    Todo accionista que tenga derecho a asistencia a la Junta general podrá hacerse representar en ésta por otra persona aunque no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos, Reglamento de la Junta y la ley. La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, bien mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o bien en cualquier otra forma admitida por la ley, dejando a salvo lo establecido en el artículo 108 de las Ley de Sociedades Anónimas.
    Votos y delegación a distancia: Todos los accionistas con derecho a asistencia podrán ejercer el voto y/o delegación en relación con los puntos del orden del día de la Junta general, antes de las 24 horas del día 19 de junio de 2010, a través de medios de comunicación a distancia, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales y Reglamento de la Junta general de accionistas. Los medios de comunicación válidos para la emisión del voto a distancia son:
    a.) Medios electrónicos:
    El voto y/o delegación podrá ejercitarse a distancia mediante correspondencia electrónica a través de la página web de la compañía (www.nh-hotels.com), debiendo seguir para ello las reglas e instrucciones que, a tal efecto, figuran en el espacio "Junta general ordinaria 2010" de la citada web corporativa. A los efectos de garantizar debidamente la autenticidad e integridad de las comunicaciones electrónicas, será necesario disponer de un certificado electrónico reconocido en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, vigente y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la entidad pública empresarial FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Real Casa de la Moneda).
    Los servicios de voto y delegación por medios electrónicos estarán disponibles para los accionistas a partir del día 9 de junio de 2010 inclusive.
    b.) Correo postal:
    Para el voto y/o delegación mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado "Voto a Distancia" o "Delegación" de la tarjeta de asistencia, emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada la referida tarjeta de asistencia, el accionista la podrá remitir mediante correo postal o mensajería a la dirección: Santa Engracia n.º 120, -28003 Madrid- (España). Asimismo, podrá entregar la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones, a fin de que ésta remita la tarjeta en tiempo y forma a NH Hoteles, S.A.
    En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR no incorpore el apartado dedicado al "Voto a Distancia", el accionista que desee votar a distancia mediante correo postal deberá descargar de la página web corporativa (www.nh-hotels.com) la "Tarjeta de Voto a Distancia", que figura en el apartado "Junta general ordinaria 2010", imprimirla, cumplimentarla y firmarla. Posteriormente, deberá remitirla a la dirección indicada en el párrafo anterior conjuntamente con la referida tarjeta de asistencia emitida por la entidad en la que tenga depositadas sus acciones, debidamente firmada, o bien entregar ambos documentos en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones, a fin de que ésta remita los mismos en tiempo y forma a NH Hoteles, S.A.

    Madrid, 10 de mayo de 2010.- José María Mas Millet, Secretario del Consejo de Administración.

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  • 30/10/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    Junta General Extraordinaria de Accionistas.

    Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en el Hotel NH Eurobuilding, a las 11:00 horas, el próximo día 3 de diciembre, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria (siendo previsible que la Junta General Extraordinaria se celebre en primera convocatoria, es decir, el 3 de diciembre de 2009 a las 11,00 horas), para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

    Orden del día

    Primero.- I. Nombramiento de Consejeros.
    II.1 Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación de D. Javier Illa Ruiz como Consejero Dominical.
    II.2 Nombramiento de D. Juan Antonio Samaranch Salisachs como Consejero Externo.

    Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, en el que se regula la limitación al ejercicio de derecho de voto por parte de los accionistas.

    Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

    Derecho de información: De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:
    1. El Informe del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.
    2. Perfil profesional y biográfico de los consejeros cuyo nombramiento (y ratificación) se propone en el punto Primero del Orden del día.
    3. El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos, aprobadas al día de hoy por el Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta.
    Los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página ?web? de la Compañía (www.nh-hotels.com).
    De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por ?NH Hoteles, S.A.?, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.
    Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de una ó más acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades depositarias participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., o en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente.
    Todo accionista que tenga derecho a asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en ésta por otra persona aunque no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos, Reglamento de la Junta y la ley. La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, bien mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o bien en cualquier otra forma admitida por la ley, dejando a salvo lo establecido en el artículo 108 de las Ley de Sociedades Anónimas.
    Votos y delegación a distancia: Todos los accionistas con derecho a asistencia podrán ejercer el voto y/o delegación en relación con los puntos del orden del día de la Junta General, antes de las 24 horas del día 29 de noviembre de 2009, a través de medios de comunicación a distancia, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Reglamento de la Junta General de Accionistas. Los medios de comunicación válidos para la emisión del voto a distancia son:
    a) Medios electrónicos: El voto y/o delegación podrá ejercitarse a distancia mediante correspondencia electrónica a través de la página web de la compañía (www.nh-hotels.com), debiendo seguir para ello las reglas e instrucciones que, a tal efecto, figuran en el espacio ?Junta General Extraordinaria 2009? de la citada web corporativa. A los efectos de garantizar debidamente la autenticidad e integridad de las comunicaciones electrónicas, será necesario disponer de un certificado electrónico reconocido en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, vigente y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la entidad pública empresarial FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Real Casa de la Moneda).
    Los servicios de voto y delegación por medios electrónicos estarán disponibles para los accionistas a partir del día 17 de noviembre de 2009 inclusive.
    b) Correo postal: Para el voto y/o delegación mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado ?Voto a Distancia? o ?Delegación? de la tarjeta de asistencia, emitida en papel por la entidad participante en Iberclear en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada la referida tarjeta de asistencia, el accionista la podrá remitir mediante correo postal o mensajería a la dirección: Santa Engracia, nº 120, 28003 Madrid (España). Asimismo, podrá entregar la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada en la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones, a fin de que ésta remita la tarjeta en tiempo y forma a NH Hoteles, S.A.
    En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en Iberclear no incorpore el apartado dedicado al ?Voto a Distancia?, el accionista que desee votar a distancia mediante correo postal deberá descargar de la página web corporativa (www.nh-hotels.com) la ?Tarjeta de Voto a Distancia?, que figura en el apartado ?Junta General Extraordinaria 2009?, imprimirla, cumplimentarla y firmarla. Posteriormente, deberá remitirla a la dirección indicada en el párrafo anterior conjuntamente con la referida tarjeta de asistencia emitida por la entidad en la que tenga depositadas sus acciones, debidamente firmada, o bien entregar ambos documentos en la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones, a fin de que ésta remita los mismos en tiempo y forma a NH Hoteles, S.A.
    Prima de asistencia: La sociedad abonará una prima de asistencia de un céntimo de euro bruto por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que hayan acreditado debidamente su asistencia o representación en la misma.
    Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

    Madrid, 27 de octubre de 2009.- José María Mas Millet, Secretario del Consejo de Administración.

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  • 14/05/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS»  -  Detalles »

    Junta General Ordinaria de Accionistas.

    Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en el Hotel NH Eurobuilding, a las 13:00 horas el próximo día 16 de junio en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria (siendo previsible que la Junta General Ordinaria se celebre en primera convocatoria, es decir, el 16 de junio de 2009 a las 13:00 horas), para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

    Segundo.- Renovación, Ratificación, Nombramiento y Cese de Consejeros.
    II.1 Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación de D. Iñaki Arratibel Olaziregi, como Consejero Dominical.
    II.2 Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación de D.ª Rosalba Casiraghi como Consejera Dominical.
    II.3 Nombramiento de Consejero de D. Antonio Viana-Baptista como Consejero Independiente.
    II.4 Nombramiento de Consejero de D.ª Nuria Iturriagagoitia Ripoll como Consejera Independiente.
    II.5. Reelección de D. Gabriele Burgio como Consejero Ejecutivo.
    II.6. Reelección de D. Manuel Herrando y Prat de la Riba como Consejero Independiente.
    II.7. Reelección de D. Julio C. Diaz-Freijo Cerecedo, como Consejero Dominical.

    Tercero.- Aumento del Capital Social por un importe nominal de 197.293.944 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 98.646.972 nuevas acciones ordinarias de dos (2) euros de valor nominal cada una, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante la aportación dineraria con derecho de suscripción preferente.
    Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para determinar la fecha en la que el acuerdo deba llevarse a efecto y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el Acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, incluida la determinación, en su caso, de la prima de emisión, así como para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales una vez acordado y ejecutado el aumento.

    Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo máximo de cinco años.

    Quinto.- Delegación a favor del Consejo de Administración, por el plazo de cinco (5) años, de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto simples como canjeables y/o convertibles por acciones de la Sociedad. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión, y/o canje. Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades necesarias para, en el caso de las obligaciones y bonos convertibles, aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión.
    Solicitud de admisión a cotización en las Bolsas de Valores de las obligaciones convertibles y de las acciones a emitir para atender las solicitudes de conversión.

    Sexto.- Autorización para adquirir, directa o indirectamente, acciones propias de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en cada momento.

    Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

    Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

    Intervención de notario en la Junta:
    El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.
    Derecho de información:
    De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:
    1. Las Cuentas Anuales e Informe de Gestión -tanto de la sociedad como de su Grupo consolidado- correspondiente al ejercicio 2008. Propuesta de aplicación de resultados e Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad.
    2. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital que se contiene en el punto Tercero del Orden del día.
    3. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de capital autorizado que se contiene en el punto Cuarto del Orden del día.
    4. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de emisión de obligaciones que se contiene en el punto Quinto del Orden del día.
    5. El Informe Anual de Gobierno Corporativo.
    6. Informe explicativo a que se refiere el art. 116 bis de la Ley de Mercado de Valores.
    7. Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2008.
    8. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control.
    9. Informe de Responsabilidad Social Corporativa correspondiente al ejercicio 2008.


    10. Perfil profesional y biográfico de los consejeros cuyo nombramiento (y ratificación) se propone en el punto Segundo del Orden del día.
    11. El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos, aprobadas al día de hoy por el Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta.
    Los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página ?web? de la Compañía (www.nh-hotels.com).
    De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por ?NH HOTELES, S.A.? a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.
    Derecho de asistencia y representación:
    Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de una ó más acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades depositarias participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., o en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente.
    Todo accionista que tenga derecho a asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en ésta por otra persona aunque no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos, Reglamento de la Junta y la ley. La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, bien mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o bien en cualquier otra forma admitida por la ley, dejando a salvo lo establecido en el artículo 108 de las Ley de Sociedades Anónimas.
    Votos y delegación a distancia:
    Todos los accionistas con derecho a asistencia podrán ejercer el voto y/o delegación en relación con los puntos del orden del día de la Junta General, antes de las 24 horas del día 12 de junio de 2009, a través de medios de comunicación a distancia, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Reglamento de la Junta General de Accionistas. Los medios de comunicación válidos para la emisión del voto a distancia son:
    a) Medios electrónicos:
    El voto y/o delegación podrá ejercitarse a distancia mediante correspondencia electrónica a través de la página web de la compañía (www.nh-hotels.com), debiendo seguir para ello las reglas e instrucciones que, a tal efecto, figuran en el espacio ?Junta General Ordinaria 2009? de la citada web corporativa. A los efectos de garantizar debidamente la autenticidad e integridad de las comunicaciones electrónicas, será necesario disponer de un certificado electrónico reconocido en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, vigente y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la entidad pública empresarial FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Real Casa de la Moneda).

    Los servicios de voto y delegación por medios electrónicos estarán disponibles para los accionistas a partir del día 31 de mayo de 2009 inclusive.
    b) Correo postal:
    Para el voto y/o delegación mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado ?Voto a Distancia? o ?Delegación? de la tarjeta de asistencia, emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada la referida tarjeta de asistencia, el accionista la podrá remitir mediante correo postal o mensajería a la dirección: Santa Engracia nº 120, 28003 Madrid (España). Asimismo, podrá entregar la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones, a fin de que ésta remita la tarjeta en tiempo y forma a NH HOTELES, S.A.
    En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR no incorpore el apartado dedicado al ?Voto a Distancia?, el accionista que desee votar a distancia mediante correo postal deberá descargar de la página web corporativa (www.nh-hotels.com) la ?Tarjeta de Voto a Distancia?, que figura en el apartado ?Junta General Ordinaria 2009?, imprimirla, cumplimentarla y firmarla. Posteriormente, deberá remitirla a la dirección indicada en el párrafo anterior conjuntamente con la referida tarjeta de asistencia emitida por la entidad en la que tenga depositadas sus acciones, debidamente firmada, o bien entregar ambos documentos en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones, a fin de que ésta remita los mismos en tiempo y forma a NH HOTELES, S.A.

    Madrid, 12 de mayo de 2009.- José María Mas Millet, Secretario del Consejo de Administración.

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  • 19/11/2010 - Madrid «Cuentas consolidadas (Noviembre de 2010)»PDF  Publicación original en el BORME
  • 16/09/2010 - Madrid «Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010)»PDF  Publicación original en el BORME
  • 28/10/2009 - Madrid «Cuentas consolidadas (Octubre de 2009)»PDF  Publicación original en el BORME
  • 30/09/2009 - Madrid «Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009)»PDF  Publicación original en el BORME
  • 24/03/2011 - Madrid «Ceses/Dimisiones»  -  Detalles »
    Ceses/Dimisiones. Presidente: BURGIO GABRIELE. Con.Delegado: BURGIO GABRIELE. Consejero: BURGIO GABRIELE. Nombramientos. Consejero: PEREZ CLAVER MARIANO. Presidente: PEREZ CLAVER MARIANO. Con.Delegado: PEREZ CLAVER MARIANO. Datos registrales. T 21834 , F 85, S 8, H M 61443, I/A 763 (14.03.11).
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  • 26/01/2011 - Madrid «Otros conceptos»  -  Detalles »
    Otros conceptos: SE REALIZA UN CONTRATO PARA REGULAR LAS RELACIONES ENTRE LOS ACCIONISTAS COMO ACCIONISTAS DE LA SOCIEDADAES, CONSTITUYENDO UN SINDICATO SOBRE DETERMINADAS ACCIONES. Datos registrales. T 21834 , F 84, S 8, H M 61443, I/A 762 (17.01.11).
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  • 02/09/2010 - Madrid «Nombramientos»  -  Detalles »
    Nombramientos. Representan: CORDOBA DIAZ ANGEL;CASTRO SOUSA JOSE ANTONIO. Consejero: GRUPO INVERSOR HESPERIA SA;RODRIGUEZ DOMINGUEZ MIGUEL;SOCIEDAD DE PROMOCION Y PARTICIPACION EMPRESARIAL. Reelecciones. Consejero: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y ALICANTE;HOTELES PARTICIPADOS SL. Datos registrales. T 21834 , F 82, S 8, H M 61443, I/A 761 (19.08.10).
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